证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2017－002 武汉中商集团股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年1月10日（星期二）下午 2:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年1月9日下午15:00至2017年1月10日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号) 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：本公司董事长郝健先生 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席会议股东总体情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人（以下合称“股东”）为10人，代表股份103,828,894股，占公司股份总数251,221,698的41.3296%（其中，单独或者合计持有公司5%以下（不含本数）股份的股东（以下简称“中小股东”）为9人，代表股份201,100股，占公司股份总数的0.0800%）； 其中1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东为3人，代表股份103,712,594 股，占公司股份总数的 41.2833%； 2、网络投票情况 通过网络投票的股东为7人，代表股份116,300股，占公司股份总数的0.0463%。 二、议案审议情况 与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如下：1、《公司关于制订经营者薪酬管理办法的议案》 总表决情况（现场和网络）： 同意103,777,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股。 其中，中小股东总表决情况： 中小投资者9人，代表股份数201,100股。同意149,700股，占出席会议中小股东所持股份的74.4406％；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.5594％；弃权0股。 议案表决结果：审议通过。 2、《公司关于增补张万新先生为第九届董事会非独立董事的议案》 总表决情况（现场和网络）： 同意103,772,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对 53,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 其中，中小股东总表决情况： 中小投资者9人，代表股份数201,100股。同意144,700股，占出席会议中小股东所持股份的71.9543％；反对53,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.5540％；弃权3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.4918％。 议案表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所 2、律师姓名：顾恺、林玲 3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议。 2、湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司 2017年第一次临时股 东大会的法律意见书。 特此公告 武汉中商集团股份有限公司 2017年1月10日