东方国际创业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年一月十九日 东方国际创业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事规则： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的 公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事规则，共同维护股东大会秩序，并依法 享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东 大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。 五、为确保计票正确,本公司将利用计算机软件"股东大会表决程序"进行计票。 请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。 六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决 结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。 七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和 一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。 八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股 东大会上现场宣布。 九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律 意见书。 东方国际创业股份有限公司 2017年1月19日 东方国际创业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2017年1月19日下午2:00 二、会议地点：上海市娄山关路85号A座26楼会议室 三、会议主持：吕勇明 先生 四、会议议程： (一)宣读《2017年第一次临时股东大会议事程序》 (二)审议议案：关于改聘会计师事务所的议案 报告人:陈乃轶 五、股东提问 六、投票表决 七、计票 八、宣读表决结果 九、律师发表见证意见 十、宣布大会结束 东方国际创业股份有限公司 2017年1月19日 议案 关于改聘会计师事务所的议案 报告人：陈乃轶 先生 各位股东： 接公司原审计单位立信会计师事务所通知，因负责公司2016年度审计的业务团 队人员有较大变动，立信会计师事务所无法按原计划完成本公司2016年度审计工作。 经公司董事会审计委员会和第六届董事会第二十九次会议审议，公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司担任本公司2016年度财务报表审计与内控审计工作。2016年度财务报表审计与内控审计费用为人民币100万元。 以上议案，提请股东大会审议。 东方国际创业股份有限公司 2017年1月 19日