证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-002 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 公司于2016年12月28日发出《关于召开2017年第一次临时股东大会的通 知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。 （一）会议召开时间：2017年1月13日14:30 （二）会议召开地点：公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2017年1月13日（星期五）14：30。网络投票时间：2017年1月12日―2017年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月13日9：30―11：30，13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月12日15：00至2017年1月13日15：00期间的任意时间。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事、总经理仲维宇先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理仲维宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共7名，代表股份总数106,900,500股，占公司有表决权股份总数的69.7101%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份106,900,500股，占公司有表决权股份总数的69.7101%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0 %。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下： （一）、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 总表决情况：同意 106,900,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。 中小股东总表决情况：同意8000股，占出席会议中小股东有表决权股份总 数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0％。 本议案获得通过，徐杉先生当选为公司第三届董事会独立董事。 （二）、审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》 总表决情况：同意 106,900,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。 中小股东总表决情况：同意8000股，占出席会议中小股东有表决权股份总 数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0％。 根据《公司章程》的规定，第二项议案以特别决议表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师臧欣、薛玉婷认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、长春迪瑞医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议； 2、北京国枫律师事务所法律意见书。 特此公告。 长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2017年1月13日