证券代码： 603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号： 2016-060 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次 会议通知于 2016 年 8 月 12 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 8 月 24 日以 现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人， 其中 独立董事杨勇因本人在国外无法参加此次会议， 公司监事列席了本次会议。会议 由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议 案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公 司章程》的有关规定， 董事会同意提名钱金波、 汪建斌、方宣平、金银宽、陈铭 海、王一江为公司第四届董事会非独立董事候选人， 曹益堂、 刘海生、 李浩然为 公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人自公司股东大 会审议通过之日正式任职，任期三年。 公司第四届董事会董事候选人简历详见附 件。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提请股东大会审议表决。 （二）通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）通过《 关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 （四）通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提请股东大会审议表决。 （ 五）《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2016 年 9 月 13 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。 具体内 容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2016 年第一次临时股东大 会的通知》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件： 1、公司第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 26 日 附件： 1.公司第四届董事会董事候选人简历 2.公司第四届董事会独立董事候选人简历 附件 1： 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 钱金波先生，中国国籍，无境外居留权。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长，红 蜻蜓集团董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁，红蜻蜓集团董事长。 浙江 省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席，荣获第七届中国青年五四奖章 等称号。 汪建斌先生，中国国籍，无境外居留权，工程师，毕业于原浙江工业大学 浙西分校，中欧国际工商学院 EMBA 。曾任永嘉县质量监督局标准计量科副 科长，永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。 1997 年加入红蜻蜓集团， 任副总经理，荣获全国计量工作优秀辅导教师、浙江省先进技术管理工作者等 称号。 现任公司副总裁，红蜻蜓电子商务总经理；永嘉县电子商务行业协会会 长；温州十大网络经济人物；国家制鞋标准化技术委员会委员。 方宣平先生，中国国籍，无境外居留权， 高级经济师。曾任温州仪表电机 厂副厂长，温州包装机械总厂财务科长，温州方正企业集团副总经理。 2002 年 加入红蜻蜓集团，任副总裁，现任公司副总裁、财务总监。第七届温州市政协 委员，荣获浙江省先进会计工作者等称号。 金银宽先生，中国国籍，无境外居留权。曾任红蜻蜓集团董事，永嘉鞋业 董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事，广东红蜻蜓监事，红蜻蜓温州投资监 事，恒森企业发展董事等职。 陈铭海先生，中国国籍，无境外居留权。曾任永嘉鞋业监事，红蜻蜓营销 董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事， 红蜻蜓温州投资执行董事、求精胶塑 执行事务合伙人。 王一江先生，中国国籍， 有境外居留权，哈佛大学经济系博士。 1982 年至 1983 年任职于中国人民银行湖南省分行； 1988 年任世界银行 consultant，参与 《世界发展报告》工作； 1991 年至 2007 年任美国明尼苏达大学管理学院助理教 授、副教授、正教授； 2007 年至 2008 年任清华大学教授； 2008 年至今任长江 商学院教授。 附件 2： 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历 曹益堂先生，中国国籍，无境外居留权。 2004 年 3 月至 2007 年 5 月任美 特斯邦威集团战略发展部部长；2007 年 5 月至 2009 年 8 月任德邦证券有限公司 直接投资部负责人；2009 年 8 月至 2010 年 3 月任九牧王服饰有限公司战略管理 中心总监； 2010 年 3 月至 2011 年 9 月任浙江利豪家具有限公司总经理； 2011 年 10 月至 2015 年 12 月任上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙） 合伙人； 2016 年 1 月至今深圳前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）执 行事务合伙人代表。2015 年取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，2013 年 3 月至今任维格娜丝独立董事。 刘海生先生，中国国籍，无境外居留权。 1992 年 7 月至 1994 年 9 月任黑 龙家哈尔滨师范大学出纳；1997 年 7 月至 2003 年 8 月任江苏省镇江师范专科学 校教师； 2004 年 9 月至 2007 年 6 月任厦门大学博士后； 2003 年 9 月至 2011 年 11 月任浙江工商大学财会学院副院长； 2011 年 11 月至 2012 年 11 月任云南省 保山市人民政府市长助理； 2012 年 12 月至今浙江工商大学教务处处长； 2011 年取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 李浩然先生，中国国籍，无境外居留权，美国肯恩大学公共管理硕士。 2002 年至 2006年任报喜鸟集团总裁；2007年至 2008年任上海松江国际礼品城总裁； 2009 年至今厦门泰地置业有限公司总经理。