中国铁建股份有限公司 关于变更外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16 日至17日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公 司变更2017年度外部审计机构的议案》，公司拟聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2017年度 外部审计机构，同时聘请德勤华永为2017年度内控审计机构。现将 相关事宜公告如下： 一、变更外部审计机构的说明 公司第三届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会审议 通过了《关于聘请2016年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2016年度外部审计机构。因安永华明为公司提供审计服务已达十年，为确保外部审计机构的客观性与独立性，公司拟在2017年度予以更换。公司拟聘请德勤华永为公司2017年度外部审计机构，对公司2017年度财务报表进行审计，并对2017年中期财务报表进行审阅；同时聘请德勤华永为2017年度内控审计机构。公司2017年度年报审计及相关服务费用为人民币2,538 万元，2017 年度内部控制审计及 相关服务费用为人民币216万元。 公司已就变更审计机构事宜通知了安永华明。安永华明已向董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。安永华明自公司上市以来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用，公司对安永华明长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！ 二、拟聘会计师事务所的情况 德勤华永的前身于1993年在上海设立，于2012年转制为特殊普 通合伙制事务所，是中国最大的专业服务机构之一，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供审计、税务咨询、风险管理咨询等全方位的专业服务。 德勤华永总部位于上海，在北京、大连、天津、济南、南京、苏州、武汉、深圳、广州、厦门、重庆、成都等地设有12家分所，拥有从业人员约5千人，其中注册会计师840余人。德勤华永持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具有从事A股、H股企业审计业务的资格。多年来在行业内综合排名始终保持前列。德勤华永在中国市场拥有丰富的经验，同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展作出重要贡献。 三、变更会计师事务所履行的程序 （一）公司董事会审计与风险管理委员会对此次变更外部审计机构的事项进行了充分了解、审议，同意德勤华永为公司2017年度外 部审计机构及2017年度内控审计机构，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 （二）公司于2017年1月16日至17日召开的第三届董事会第 三十八次会议审议通过了《关于公司变更2017年度外部审计机构的 议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更2017年度外部审计机构的议案》。监事会认为：本次更换外部审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持外部审计机构的客观性与独立性，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请德勤华永为公司2017年度外部审计机构和内控审计机构。 （四）本次变更外部审计机构获得了公司独立董事的事前认可，独立董事并发表了独立意见，认为：公司原审计机构安永华明已经为公司提供审计服务达到十年，为确保外部审计机构的客观性与独立性，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所。经公司董事会审计与风险管理委员会认真调查，提议聘请德勤华永作为公司 2017年度外部审计机构。 经过充分的了解和沟通，我们认为德勤华永具备从事相关证券业务服务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务和内控审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，且已取得独立董事的事前认可，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此同意聘请德勤华永为公司2017年度外部审计机构，并同意 将《关于公司变更2017年度外部审计机构的议案》提交股东大会审 议。 （五）本次变更外部审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 二○一七年一月十八日