证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-006 新疆中泰化学股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届一次董事会通知于2017年1月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2017年1月16日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事肖会明先生因工作原因无法出席会议，授权李良甫先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举王洪欣先生为公司第六届董事会董事长的议案； 根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，推选王洪欣先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。王洪欣先生简历详见附件。 二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任杨 江红女士为公司总经理的议案； 根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，聘任杨江红女士为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。杨江红女士简历详见附件。 三、逐项审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案； 1、聘任肖军先生为副总经理 同意13票，反对0票，弃权0票 2、聘任丁永众先生为副总经理 同意13票，反对0票，弃权0票 3、聘任潘玉英女士为副总经理 同意13票，反对0票，弃权0票 4、聘任李芸华女士为副总经理 同意13票，反对0票，弃权0票 5、聘任李新扬先生为副总经理 同意13票，反对0票，弃权0票 6、聘任胡晓东先生为财务总监 同意13票，反对0票，弃权0票 7、聘任王雅玲女士为总工程师 同意13票，反对0票，弃权0票 上述高级管理人员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止，个人简历详见附件。 四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任潘 玉英女士为公司第六届董事会秘书的议案； 根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长王洪欣先生提名，聘任潘玉英女士为公司第六届董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。潘玉英女士简历详见附件。 潘玉英女士联系方式： 通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 联系电话：0991-8751690 传真号码：0991-8751690 电子邮箱：panyuying1111@163.com 五、逐项审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案； 1、战略委员会（7人） （1）选举王洪欣先生为战略委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （2）选举帕尔哈提・买买提依明先生为战略委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （3）选举王子镐先生为战略委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （4）选举李季鹏先生为战略委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （5）选举王培荣先生为战略委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （6）选举肖会明先生为战略委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （7）选举杨江红女士为战略委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 2、审计委员会（3人） （1）选举赵成斌先生为审计委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （2）选举王新华先生为审计委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （3）选举李季鹏先生为审计委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 3、提名委员会（5人） （1）选举王子镐先生为提名委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （2）选举王新华先生为提名委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （3）选举吴杰江先生为提名委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （4）选举李良甫先生为提名委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （5）选举梁斌女士为提名委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 4、薪酬与考核委员会（3人） （1）选举王新华先生为薪酬与考核委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （2）选举赵成斌先生为薪酬与考核委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 （3）选举吴杰江先生为薪酬与考核委员会委员 同意13票，反对0票，弃权0票 公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 六、逐项审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会主任委员的议案；1、选举王洪欣先生为战略委员会主任委员 同意13票，反对0票，弃权0票 2、选举赵成斌先生为审计委员会主任委员 同意13票，反对0票，弃权0票 3、选举王子镐先生为提名委员会主任委员 同意13票，反对0票，弃权0票 4、选举王新华先生为薪酬与考核委员会主任委员 同意13票，反对0票，弃权0票 七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公 司证券事务代表的议案； 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定，聘任费翔女士为公司证券事务代表，任期三年。费翔女士简历详见附件。 费翔女士联系方式： 通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 联系电话：0991-8751690 传真号码：0991-8751690 电子邮箱：feixiang_01@163.com 八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公 司审计部负责人的议案； 根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任刘丽霞女士为公司审计部负责人，任期三年。刘丽霞女士简历详见附件。 九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新 疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 详细内容见2017年1月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新 疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案； 详细内容见2017年1月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改 《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案； 详细内容见2017年1月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。 十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改 《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》的议案； 详细内容见2017年1月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》。 十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改 《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案； 详细内容见2017年1月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 十四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆 中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提・买买提依明、王培荣、梁斌、李良甫回避表决） 详细内容见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰（集团）有限 责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 十五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司 下属子公司2017年度通过票据质押向银行申请流动资金贷款的议案； 公司下属子公司2017年度拟通过质押银行承兑汇票申请不超过43亿元流动资金贷款。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 十六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整 公司组织架构的议案； 详细内容见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限 公司关于调整公司组织架构的公告》。 十七、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆 富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的议案； （关联董事王培荣回避表决） 详细内容见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆富丽达纤维有限公 司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的公告》。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 十八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于阿拉 尔市富丽达纤维有限公司购买阿拉尔新农化纤有限责任公司实物资产的议案； 根据《关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书》协议，阿拉尔市富丽达纤维有限公司在完成重组后将购买阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产（包括存货、固定资产、在建工程、工程物资、生产线机器设备设施和土地、房屋构筑物等），上述资产以资产买卖方式形成“资产包”统一进入阿拉尔富丽达，上述资产在阿拉尔市公共资源交易中心公开挂牌转让，授权经营层按照交易总价款不超过11.7亿元进行摘牌，若挂牌价格超过上述价格则放弃摘牌。 十九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开 公司2017年第二次临时股东大会的议案； 详细内容见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限 公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的公告》。 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二○一七年一月十八日 王洪欣先生简历 王洪欣先生，1965年出生，研究生学历、清华大学EMBA，高级工程师。2001年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事长；2003年1月至2013年9月任新疆中泰进出口贸易有限公司董事长；2003年7月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004年1月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长；2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事长；2012年9月至今兼任新疆中泰物产有限公司董事长；2013年2月至今任新疆中泰信息技术工程有限公司董事长。 王洪欣先生持有公司136,200股股份，除担任公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司董事长外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 杨江红女士简历 杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2001年1月历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月，任新疆中泰化学股份有限公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月任新疆中泰化学股份有限公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月起至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理及新疆中泰矿冶有限公司总经理；2012年11月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司财务总监；2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书；2016年2月至今兼任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。 杨江红女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 公司其他高级管理人员简历 肖军先生，1969年出生，本科，高级工程师，国家注册安全工程师。2003年11月至2006年2月历任新疆中泰化学股份有限公司安保部副部长、部长；2005年5月至2011年11月任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2006年2月至2008年2月任新疆中泰化学股份有限公司米东工业园党总支书记、副总经理；2007年9月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司职工代表监事；2008年2月至2011年9月任新疆中泰化学股份有限公司安全环保部部长；2011年9月至2011年12月任新疆中泰化学股份有限公司安保部部长、安全总监；2011年12月至今任新疆华泰重化工有限责任公司董事长。2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事、党委书记。 肖军先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以 上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 丁永众先生，1968年出生，本科学历。1993年8月至2001年4月任新疆化 工供销公司科员，副科长；2001年4月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限 公司市场营销二部部长；2008年1月至2009年1月任新疆中化建进出口有限责 任公司总经理；2012年2月至2012年5月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公 司副总经理；2012年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。 丁永众先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5% 以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 潘玉英女士，1980年出生，工商管理硕士，经济师。2009年3月至2013年 7月任新疆中泰化学股份有限公司证券事务代表；2010年1月2010年7月历任 新疆中泰化学股份有限公司证券投资部副部长、证券事务代表；2010年7月至 2011年12月任新疆中泰化学股份有限公司战略投资部副部长、证券事务代表； 2011年12月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司证券部部长、证券事务 代表；2013年7月至2014年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司产权（股权） 管理部部长；2014年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理、董事会 秘书；2014年12月至今任新疆富丽达纤维有限公司董事；2016年8月至今任新 疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事。 潘玉英女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5% 以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 李芸华女士，1976年出生，本科学历。1997年9月至2001年3月任原新疆 氯碱厂供应科采购员；2001年3月至2004年9月任新疆中泰化学股份有限公司 销售事业部销售员；2004年9月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司物 资装备部部长；2008年1月至2008年3月任新疆中泰化学股份有限公司总经办 副主任；2008年3月2010年3月任新疆中泰化学股份有限公司物资供应事业部 调度中心主任；2010年3月至2010年7月任新疆中泰化学股份有限公司规划设 计院副院长；2010年7月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业 部副总经理；2013年7月至2014年7月任新疆中泰化学股份有限公司原材料采 购部总经理；2014年7月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业 部常务副总经理；2015年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。2016 年8月至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事、法定代表人。 李芸华女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 李新扬先生，1967年出生，硕士学历。1982年5月至1986年8月任新疆哈巴河县粮食局科员；1989年5月至1994年1月任新疆哈巴河县粮食局车间主任；1994年2月至2002年10月任新疆哈巴河县粮食局副局长；2002年10月至2005年9月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销部销售处处长；2005年10月至2008年10月任新疆中泰矿冶有限公司物流处处长兼销售处处长；2008年11月至2010年10月任新疆中泰化学股份有限公司物资供应事业部大宗原材料部长；2010年11月至2012年6月任新疆中泰化学股份有限公司供应总公司副总经理；2012年6月至2012年9月任新疆中泰化学股份有限公司供销事业部副总经理；2012年9月至2014年9月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2014年9月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部副总经理；2015年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。 李新扬先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5% 以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 胡晓东先生，1972年出生，在职研究生学历，会计师、经济师职称。1997 年9月至2011年3月任新疆天山塑料厂出纳、会计；2001年3月至2005年11 月任新疆天山塑业有限责任公司会计、财务部副部长、部长；2005年11月至2007 年8月任新疆天塑塑料有限责任公司财务部部长；2007年9月至2007年10月任 新疆熙诚投资咨询有限公司财务主管；2007年11月至2008年12月任新疆中泰 化学股份有限公司财务主管；2009年1月至2009年10月任新疆中泰化学股份有 限公司所属公司财务主管；2009年10月至2013年2月任阜康市博达焦化有限责 任公司、新疆中泰矿冶有限公司财务负责人；2013年3月至2013年5月任新疆 中泰昆玉新材料有限公司财务负责人；2013年5月至2013年11月兼任兖矿新 疆矿业有限公司财务总监；2013年5月至今任兖矿新疆矿业有限公司职工董事； 2013年11月至2014年6月任新疆中泰进出口贸易有限公司、北京中泰齐力国际 科贸有限公司、上海中泰多经贸易有限责任公司财务总监、新疆中泰信息技术工程有限公司财务负责人；2014年7月至2014年12月任北京中泰齐力国际科贸有 限公司财务总监；2014年12月至2015年8月任新疆中泰（集团）有限责任公司 财务资产部副部长；2015年8月至今任新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特 种纱业有限公司董事；2015年8月至2016年3月任新疆富丽达纤维有限公司、 巴州金富特种纱业有限公司财务总监；2015年8月至2016年3月任新疆富丽震 纶棉纺有限公司财务总监；2015年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司财务 总监。 胡晓东先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 王雅玲女士，1971年出生，本科学历，高级工程师。1994年至2001年任原新疆氯碱厂树脂车间技术员；2001年至2002年任原新疆氯碱厂技术中心副主任；2002年至2005年任新疆中泰化学股份有限公司树脂厂副厂长；2005年至2007年任新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长；2007年12月至2009年12月任新疆中泰化学股份有限公司华泰项目部项目经理；2009年12月至2010年9月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任；2010年9月至2012年7月任新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监；2012年7月至2013年10月任新疆中泰化学阜康能源有限公司总工程师；2013年10月至2015年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司技术中心主任；2015年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司总工程师。 王雅玲女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5% 以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 公司董事会秘书简历 潘玉英女士，1980年出生，工商管理硕士，经济师。2009年3月至2013年 7月任新疆中泰化学股份有限公司证券事务代表；2010年1月2010年7月历任 新疆中泰化学股份有限公司证券投资部副部长、证券事务代表；2010年7月至 2011年12月任新疆中泰化学股份有限公司战略投资部副部长、证券事务代表； 2011年12月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司证券部部长、证券事务 代表；2013年7月至2014年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司产权（股权） 管理部部长；2014年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理、董事会 秘书；2014年12月至今任新疆富丽达纤维有限公司董事；2016年8月至今任新 疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事。 潘玉英女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5% 以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 公司证券事务代表简历 费翔女士，1980年出生，工商管理硕士，助理会计师。2004年至今在新疆 中泰化学股份有限公司证券部工作；2013年2月至2013年11月任新疆中泰化 学股份有限公司证券部副部长；2013年7月至今任新疆中泰化学股份有限公司 证券事务代表；2013年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司证券部部长。 费翔女士于2010年12月取得上市公司董事会秘书资格证书。费翔女士未持 有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在 关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。 公司审计部负责人简历 刘丽霞女士，1978年出生，本科学历，注册会计师、会计师。1999年8月 至2003年9月在新疆沙雅监狱财务科从事出纳及会计工作；2003年9月至2004 年8月在新疆财经学院脱产学习注册会计师有关课程（于2006年全科通过注册 会计师考试）；2004年9月至2010年12月在上海立信会计师事务所新疆分所从 事审计工作，担任项目经理；2011年1月至2012年10月在新疆中泰化学股份 有限公司审计部担任审计主管；2012年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司 审计部负责人。 刘丽霞女士从事会计、审计工作10余年，具有丰富的相关从业经验。刘丽霞女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。