证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017―002 河南安彩高科股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2017年 1 月13日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于2017年1月17日在 公司会议室召开。会议应到董事7人，实到 6人，董事郭运凯先生因工 作原因未能出席本次会议，已书面委托董事关军占先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司半数以上董事推举董事李明先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 议案一、关于选举董事长的议案 会议选举郭辉先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。 郭辉，男，1970年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任河南省同力水泥有限公司生产部经理、调度室主任，濮阳同力水泥有限公司副总经理，豫龙同力水泥有限公司副总经理、总经理；大河纸业有限公司总经理、董事长。2016年11月至今任本公司总经理。 郭辉先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，结合公司实际情况，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下： 一、公司董事会战略决策委员会委员：郭辉、李明、王霆，郭辉为主任委员。 二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕、海福安、郭辉，李煦燕为主任委员。 三、公司董事会审计委员会委员：海福安、李煦燕、郭辉，海福安为主任委员。 四、公司董事会风险管理委员会委员：郭辉、郭运凯、李煦燕，郭辉为主任委员。 五、公司董事会提名委员会委员：王霆、海福安、关军占，王霆为主任委员。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2017年1月18日