证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-004 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本公司全体监事出席了本次监事会 ● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过 一、监事会会议召开情况 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2017年 1月16以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于2017年1月19日上午11： 00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席 韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对提交本次会议的《终止2016年度非公开发行A股股票事项》议 案进行了认真审议，具体内容及表决情况如下： （一）2016年度非公开发行A股股票事项的基本情况 1、公司分别于2016年7月28日、8月15日召开第六届董事会第四十次会 议、2016年度第四次临时股东大会，审议通过了2016年度非公开发行A股股票 预案等相关议案。 公司于2016年8月18日向中国证监会提交了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票》申请文件，8月29日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162172号），10月10日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162172号），公司对反馈意见的问题逐项予以落实，12月17日公告了对反馈意见的回复，12月19日将反馈意见报送中国证监会。 2、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票数量不超过 50,420,168 股（含 50,420,168股），募集资金总额为不超过6.00亿元，本次发行的定价基准日为公 司第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格为11.90元/股，不低于定价 基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均 价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交 易总量）的90%。本次发行募集资金总额为不超过6.00亿元，扣除发行费用后 的募集资金净额用于偿还银行贷款。 （二）终止本次非公开发行股票的主要原因 公司2016年度非公开发行A股股票方案自公布以来，公司董事会、管理层 与中介机构一直积极推进本次非公开发行的各项工作，综合考虑目前资本市场整体环境变化、融资时机以及公司实际情况等因素，经与专业机构及其他相关方深入论证并审慎决策，公司2016年度非公开发行A股股票方案不再继续推进。（三）终止本次非公开发行股票对公司的影响 公司终止2016年度非公开发行A股股票事项，是基于政策环境、资本市场 的实际情况以及公司实际情况等做出的审慎决策，终止2016年度非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 监事会 二O一七年一月二十日