证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-001 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。 ●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会通知于2017年1月16日以电子邮件方式送达，会议材料于 2017年1月16日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于2017年1月19日上午10：00以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。 （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的《终止2016年度非公开发行A股股票事项》议案进 行了认真审议，具体内容详见临2017-002号公告,表决情况如下： 该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董事会 二O一七年一月二十日