证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-003 大连华锐重工集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年1月16日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年1月19日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。会议审议并通过了下列议案： 1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 根据公司生产经营需要，公司及 11家下属子公司拟向银行申 请116.80亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度。其中11家 下属公司申请银行综合授信额度为41.40亿元人民币和1,200万美 元，期限一年。公司为 11家下属公司的上述授信提供担保，担保 方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 2.审议通过《关于向下属公司提供委托贷款的议案》 根据公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司和全资子公司大连华锐重工铸业有限公司生产经营需要，公司 2017年度拟委 托浦发银行向上述子公司分别发放总额不超过 70,000 万元和 66,000 万元的贷款，利率按不超过一年期贷款基准利率执行，期 限一年，由上述子公司根据生产经营需要进行提款。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2017年1月20日