证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-002 上海普丽盛包装股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2017年1月20日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和 通讯相结合的方式召开了第十五次会议，会议通知于2017年1月18日以电话、 专人送达等方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议 由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》 经审议，董事会一致认为：同意公司以不超过 17,500,000 欧元的对价收购 CO.M.A.N股东B.G.F. Tecno Service S.r.l.、Bruno Grassani、Fabio Giroldini及 GiovanniCorradini持有的该企业100%的股权，收购对价可根据CO.M.A.N审计 报告结果下调；公司拟以500,000欧元的对价收购B.G.F.TecnoServiceS.r.l.因向 CO.M.A.N.提供股东借款而享有的债权。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于公司拟对外投资的公告》，公告编号：2017-003。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次对外投资遵循了公平、自愿、有偿的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事均同意本次对外投资。 三、备查文件 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》； 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。 上海普丽盛包装股份有限公司 董事会 2017年1月20日