证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-036号 中航光电科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会 第十六次会议于2016年8月24日在沈阳兴华会议室以现场方式召开,会议通知及 会议资料已于2016年8月12日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应出席 监事4名，现场出席4名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定。会议由监事会主席武兴全先生主持， 经与会监事认真审 议并投票表决，形成如下决议： 一、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2016年半年 度报告全文及摘要” 。 经审议，监事会成员一致认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符 合法律法规和《公司章程》 的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、真实、客观地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 的情形。 二、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于提名第 五届监事会监事候选人的议案” 。 公司第四届监事会任期届满，监事会提请公司股东大会选举第五届监事会成 员，并确认了武兴全、吴筠、王靖宇为第五届监事会股东代表监事候选人，简历 见附件。 经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人的任职资格、人员构成和提 名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将公司第五届监事会监事候选 人议案提交公司股东大会审议批准。 公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事； 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二�一六年八月二十六日 附：监事候选人简历 武兴全先生 中国国籍，1965年3月出生，研究生学历，高级工程师。曾任 庆安集团有限公司组织干部处处长、统战部部长、党校副校长、纪委副书记、科 组团党支部书记、职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业 集团公司纪检监察部副部长。2015年3月至今，任中航航空电子系统有限责任公 司分党组成员、纪检组组长。 武兴全先生在公司实际控制人中航工业管理的中航航空电子系统有限责任 公司任职，除此之外，武兴全先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，武兴全先生未持有 本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。 吴筠女士 中国国籍，1977 年 2 月出生，研究生学历。在中国航空科技工 业股份有限公司先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作。 现任中国 航空科技工业股份有限公司合规管理部副部长。 吴筠女士在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职，除此之外， 与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚。 王靖宇先生 中国国籍， 1985 年 1 月出生，博士研究生学历。 2011 年 12 月 至 2013 年 7 月任河南投资集团有限公司企业策划部高级业务经理。 2013 年 7 月 至今任河南投资集团有限公司战略发展部高级业务经理。 王靖宇先生在公司股东河南投资集团有限公司任职，除此之外，与公司其他 董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系。截至信息披露日，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所 的任何处罚。