1 证券代码： 002238 证券简称：天威视讯 公告编号： 2016－026 深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 14 日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。 会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 会议审议并形成了以下决议： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司《 2016 年半年度报告全文》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2016 年半年度报告摘要》详见在《中国 证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的公 司 2016-028 号公告。 二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请 银行授信的议案》。 为保障公司各项业务的顺利开展，同意公司向平安银行深圳分行、中信银行 深圳分行、中国农业银行股有限公司深圳罗湖支行申请各授信各人民币 1.5 亿元， 合计人民币 4.5 亿元。授信方式为信用担保。根据公司《章程》的相关规定，本 次银行授信在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。 董事会同时授权公司董事长郑鼎文代表公司与平安银行深圳分行、中信银行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳分行、中国农业银行股有限公司深圳罗湖支行签署上述授信融资项下的相关 法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。具 体详见公司于 2016 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《深圳市天威视讯股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》 （公告编 号：2016-029 号）。 三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选 第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选公司董事、董事会秘书林杨为 第七届董事会战略委员会委员，任期与公司第七届董事会一致。 四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改 公司 的议案》 。 公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的 议案》， 公司 2015 年度利润分配方案为： 以 2015 年 12 月 31 日总股本 514,461,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 2 股。股东大会同时授权公司董事会，在股东大会审 议通上述利润分配方案正式实施后，相应修改公司《章程》中涉及注册资本及股 份总数相关条款。 公司于 2016 年 6 月 20 日实施了上述利润分配方案，具体详见公司于 2016 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市天 威视讯股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》 （公告编号：2016-023 号）。 公司董事会因此决定对公司《章程》进行修改如下： 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 514,461,000 元。 第六条 公司注册资本为人民币 617,353,200 元。 第十九条 公司现有股份总数为 514,461,000 股，全部为普通股。 第十九条 公司现有股份总数为 617,353,200 股，全部为普通股。 《章程》其他条款不变。本次修改后的《章程》全文与本公告同时在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布。 3 根据上述股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后即可实施，无需提 交股东大会审议。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二�一六年八月二十六日