1 Z证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-038号 中航光电科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年8月25日在公司会议室召开了职工代表大会。 经与会职工代表审议，会议选举曹贺伟先生、梁捷女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 附：职工代表监事简历 中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二�一六年八月二十六日 2 附：职工代表监事简历 曹贺伟先生 中国国籍，1967年4月出生，本科学历。曾任158厂子弟学校教师，158厂团委副书记，团委书记，一车间主任、党支部书记，工会主席、纪委书记，党委副书记。2007年7月至2011年6月任沈阳兴华监事，2011年7月至2014年3月任沈阳兴华董事。现任本公司高级专务、党委副书记、工会主席、纪委书记。 曹贺伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，曹贺伟先生持有本公司股票131,625股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 梁捷女士 中国国籍，1983年6月出生，研究生学历,国际注册内部审计师，会计师。2005年7月至2012年8月，历任本公司财务部会计员、审计部审计员、审计部副部长。2012年8月至今任本公司审计部部长。 梁捷女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，梁捷女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。