深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 1 证券代码： 002369 证券简称：卓翼科技 公告编号： 2016-069 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司《章程》变更 公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司 的议案》 (本次事项已取得 2014 年第一次临时股东大会授权，无需股东大会再审 议)， 同意对公司《章程》第六条、第十九条的有关公司注册资本、股本的内容 进行修订，公司注册资本由 48,863.775 万元变更为 48,400.295 万元， 股份总数 由 48,863.775 万股变更为 48,400.295 万股。 二、董事变更 公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举的议案》， 经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司新一届董事产生。 上述内容分别详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2016-050）、《 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2016-058）等。 三、完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一” 根据国家工商总局《关于授权深圳市开展市场主体“多证合一、一照一号” 改革试点工作的批复》（工商企注字�z2015�{38 号）以及《深圳市市场和质量监 督管理委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局 深圳市公安局 深圳市人 力资源和社会保障局关于深圳市实行商事主体“多证合一、一照一码”改革的公 告（深市质公告〔 2015〕 5 号）》的有关规定，公司已向工商管理部门申请并换 发了新的营业执照，具体情况如下： 公司对原营业执照（注册号： 440301102730527）、组织机构代码证（证号： 75862566-1）、 税务登记证（证号： 440301758625661）进行“三证合一”，合并 后公司统一社会信用代码为 914403007586256618。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 2 近日，公司办理完成了上述工商变更登记手续，并对修订后的公司《章程》 进行了备案， 取得了《变更（备案）通知书》和换发的新版《营业执照》。 工商变更前后内容比对表： 变更前 变更后 注册资本： 48863.775 万元 注册资本： 48400.295 万元 股东名称 出资额 出资比例 无限售流通股 41489.8595 万元 84.91 % 限售流通股（或非流通股） 7373.9155 万元 15.09 % 股东名称 出资额 出资比例 无限售流通股 41746.1315 万元 86.25 % 限售流通股（或非流通股） 6654.1635 万元 13.75 % 备案前董事： 夏传武（董事长） 魏代英（董事） 陈新民（董事） 曾兆豪（董事） 昌智（董事） 王艳梅（董事） 张学斌（董事） 易庆国（董事） 备案后董事： 夏传武（董事长） 魏代英（董事） 陈新民（董事） 曾兆豪（董事） 昌智（董事） 王艳梅（董事） 王平（董事） 易庆国（董事） 营业执照（ （注册号： 440301102730527）） 组织机构代码证（证号： 75862566-1） 统一社会信用代码为 914403007586256618 税务登记证（证号： 440301758625661） 公司其他工商信息未发生变化。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 二○一六年八月二十六日