证券代码：
603519 证券简称：
立霸股份 公告编号：2017-001
江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2017年1月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年1月22日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于制定
的议案》
具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至公司2017年第一次临时
股东大会审议通过。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会成员任期将于2017年2月届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，现提名以下七名人员为公司第八届董事会成员，具体情况如下：
（1）提名卢凤仙女士、蒋瑞清先生、刘洁女士、许伯新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）；
（2）提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
独立董事意见、独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司已经将
独立董事候选人任职资格材料报送至
上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核无异议后方可最终将该候选人提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。 3、审议《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年2月15日下午13:00通过现场与网络投票相结合的方式召
开2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2017年1月24日
附件：候选董事简介
卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜
兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。
历任本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。
蒋瑞清，男，中国国籍，1963年8月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江
苏天力铝业有限公司工作。自2003年起任本公司董事，现为本公司董事、销售
经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。
刘洁，女，中国国籍，1978年1月出生，本科学历，曾任无锡市沪安电线
电缆有限公司财务经理，现为无锡市群星线缆有限公司财务经理。自2012年1
月起任本公司董事。
许伯新，男，中国国籍，1970年2月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为
本公司销售经理。
苏中一，男，中国国籍，1957年5月出生，博士研究生学历，高级经济师，
国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，
西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京
利德曼生化股份有限公司独立董事、上海
龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。
鲍金红，女，中国国籍，1972年2月出生，毕业于武汉大学管理学院，经
济学博士，中共党员。1994 年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；
2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限
公司独立董事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。
蔡卫华，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，南京大学
会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，自2007年6月起至今，任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙），为授薪合伙人，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董事。
