证券代码:
601168 证券简称:
西部矿业 编号:临2017-008
西部矿业股份有限公司
关于
重大资产重组进展暨继续
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月24日披露了《西部矿业关于重大
资产重组停牌公告》
(详见临时公告2016-094号),因公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项,
可能涉及对资产重组方案的重大调整,公司
股票自2016年12月26日起停牌不
超过30日。停牌期间,公司已于2016年12月31日、2017年1月7日、1月
14日、1月21日披露了《西部矿业关于重大资产重组进展公告》(详见临时公告
2016-098、2017-001、2017-003、2017-007号)。
一、重组框架介绍
(一)主要交易对方
本次重组属于前次重组方案的调整,原资产重组的主要交易对方不变。公司已与方案涉及的潜在交易对方进行了初步沟通,但尚未确定最终交易对方。本次交易潜在交易对方包括公司控股股东及其他第三方。
(二)交易方式
本次重组的交易方式包括发行股份购买资产、现金收购,其中现金来源于募集配套资金等途径。
(三)标的资产情况
公司拟对前次重组方案进行调整,原资产重组标的四川会东大梁矿业有限公司和青海锂业有限公司100%
股权初步确定不变。目前,调整方案尚未最终确定,因此本次重组标的资产尚未最终确定,正在商谈的标的资产属于新能源行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告日,公司已与潜在交易对方进行了初步沟通,但尚未确定最终交易对方,也没有签订新的重组框架或意向协议。
本次重组预案披露前,需要取得青海省国资委等有关部门的原则性批复,目前尚未取得。
本次重组的财务顾问仍为中国
中投证券有限责任公司,公司已与其签订了重组服务协议。财务顾问、会计师、评估师等中介机构的尽职调查、审计评估等工作正在进行中,目前尚未完成。
三、无法按期
复牌的具体原因说明
公司目前尚未与各方确定最终重组调整方案,尚未确定最终交易对方,四川会东大梁矿业有限公司、青海锂业有限公司及正在商谈标的资产的尽职调查、审计评估工作尚未完成,重组方案仍需进一步论证和沟通协商,并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此,公司股票不能按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司向
上海证券交易所申请,公司股票自2017年1月26日起继续停牌不超过30日。
继续停牌期间,本公司将按照《
上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组方案,及时公告并复牌。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年1月26日