股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－001 东莞发展控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十三次会议，于2017年1月26日以通讯表决方式召开，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于签 署 的议案》。 1、同意公司与东莞市吉龙集团有限公司达成的合作意向，公司以增资入股方式（取得绝对控股权和经营管理主导权）参与河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司投资、建设的广东省河源市东环高速公路项目，并与东莞市吉龙集团有限公司签署《河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司增资扩股意向书》。 2、同意授权公司管理层组织相关中介机构，对投资标的、项目开展尽职调查，进一步充分论证本次增资扩股的可行性。 本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于签署 的公告》（公告编号：2017-002）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2017年2月3日