证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-002 广东东方精工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会于2017年1月23日以电子邮件、电话或书面形式发出了 召开第三届董事会第八次会议的通知，并于2017年2月3日上午10:00在公司 六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行佛山 分行申请3亿元人民币授信额度以及为境外全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见2017年2月4日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层2017 年向银行申请综合授信的议案》，并同意提交股东大会审议。 为满足公司及控股子公司2017年度生产经营计划、投资计划的资金需求， 同意授权公司经营层在2017年度根据需要可以分次向银行申请综合授信，综合 授信项下业务方式包括但不限于一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等。总额控制在30亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、实施时间等将视公司运营资金的实际需求来确定。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第 一次临时股东大会的议案》 具体内容详见2017年2月4日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开2017年第一次临 时股东大会的议案》。 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 2017年2月3日