证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2015-024 江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪都航空工业股份有限公司于2016年8月24日上午10:00在公司训效中心201会议室以现场方式召开了公司第六届董事会第一次会议。会议通知和材料于2015年8月12日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。 本次董事会会议应到董事12人，实到董事10人，分别是宋承志、陈逢春、曹春、曾文、王树军、王勇志、宛虹、郭卫东、李冬梅、周冬华。张弘、杨东升两位董事因公出差不能出席本次会议，张弘董事委托曹春董事代其行使投票表决权，杨东升董事委托王树军董事代其行使投票表决权。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事列席会议。 公司董事曹春先生主持本次会议，会议经过认真讨论，通过决议如下： 1、公司2016年半年度报告 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 公司2016年半年度报告全文请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司2016年半年度报告摘要请参见同日公告。 2、关于选举公司董事长的议案 会议选举宋承志先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案 会议选举产生了公司第六届董事会各专门委员会，任期与本届董事会一致，各专门委员会人员组成如下： （一）战略委员会 宋承志（主任）、张弘、杨东升、曾文、王树军、王勇志、周冬华（二）提名委员会 郭卫东（主任）、宋承志、曹春、宛虹、李冬梅 （三）审计委员会 李冬梅（主任）、周冬华、陈逢春 （四）薪酬委员会 宛虹（主任）郭卫东、曹春 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于聘任公司总经理的议案 会议审议通过，决定聘任曹春先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 5、关于聘任公司高级管理人员的议案 会议审议通过，决定聘任朱俊先生、刘瑞明先生、敬晓丹先生、李宝龙先生、冯斌先生、金磊先生、黄莉玲女士、夏细华先生、夏桂林先生为公司副总经理，聘任胡焰辉先生为公司总会计师。公司高级管理人员任期与本届董事会一致。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 会议审议通过，决定聘任邓峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 7、关于同意注销江西洪都航空工业进出口有限公司的议案 会议审议通过，决定同意注销江西洪都航空工业进出口有限公司。 详见公司同日《关于同意注销江西洪都航空工业进出口有限公司的公告》。 特此公告。 附：1、宋承志先生简历 2、曹春先生简历 3、公司高级管理人员简历 4、邓峰先生简历 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会 2016年8月26日 附1 宋承志先生简历 宋承志，男，1964年5月出生，中共党员，毕业于西北工业大学，航空工程硕士，研究员级高级工程师，国家511工程专家，国务院特殊津贴获得者。历任成都飞机工业公司产品开发总部总体气动强度室主任、产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任、技术中心主任，江西洪都航空工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，江西洪都航空工业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科学技术协会主席。 附2 曹春先生简历 曹春，男，1966年3月出生，中共党员，先后毕业于大连经济管理学院和东北财经大学，经济学硕士，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处价格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长助理，公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、公司总经理。 附3 公司高级管理人员简历 朱俊，男，1962年3月出生，中共党员，先后毕业于北京航空航天大学和西北工业大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司飞机设计研究所技术员、副组长、组长、室副主任、主任、型号副总设计师、副所长、公司副总经理。 刘瑞明，男，1961年5月出生，中共党员，先后毕业于江西工学院和华中科技大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南飞联营公司办公室副主任，南飞联营公司总工程师办公室主任，南飞洪丰公司总经理办公室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司人力资源部副部长、部长， 660所党委书记，党委工作部部长，副总工程师兼人力资源管理委员会常务副主任、公司副总经理。 敬晓丹，男，1964年5月出生，中共党员，先后毕业于北京航空学院和西北工业大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南飞公司质检处装检科副科长，江西洪都航空工业集团有限责任公司质检处副处长，质量部副部长，质量检验处处长，质量部部长，副总工程师兼质量环境管理委员会常务副主任、公司副总经理。 李宝龙，男，1964年8月出生，中共党员，先后毕业于西北工业大学和华中科技大学，工程硕士，研究员级高级经济师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司副处长、副部长、部长，副总经济师兼战略投资管理委员会常务副主任、公司副总经理。 冯斌，男，1964年11月出生，中共党员，先后毕业于沈阳航空工业学院和西北工业大学，工程硕士，高级工程师，历任南昌飞机制造公司63车间工艺组副组长、车间副主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司制造工程部生准室副总工艺师兼主任，工装工具公司经理，工装工具制造厂厂长、党委书记，洪都公司副总工程师、公司副总经理。 金磊，男，1963年6月出生，中共党员，先后毕业于中央党校和东北财经大学，经济学硕士，高级政工师。历任南昌飞机制造公司团委办公室副主任、主任，南昌飞机制造公司党委组织部组织科副科长、科长，江西洪都航空工业集团有限责任公司党委组织部副部长，党委工作部副部长，公司经理部部长、公司副总经理。 黄莉玲，女，1968年5月出生，中共党员，先后毕业于天津职业技术师范大学和江西师范大学，教育学硕士，研究员级高级工程师。历任江西航空技术学院副主任、主任、副院长、院长，党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司 党委组织部部长，公司人力资源部部长、公司副总经理。 夏细华，男，1963年1月出生，中共党员，先后毕业于北京航空学院和华中科技大学，工程硕士，高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司科研技术部科技室副主任、主任，质量检验处副处长兼工会主席，公司质量保证部部长、市场营销部部长，公司总经理助理、公司副总经理。 夏桂林，男，1962年10月出生，中共党员，毕业于南京航空学院，工程硕士，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司客户服务部技术员、副处长、航空产品海外部副处长、处长、副部长、部长，公司总经理助理、公司副总经理。 胡焰辉，男，1975年7月出生，中共党员，先后毕业于北京机械工业学院和东北财经大学，经济学硕士、工商管理硕士，美国密苏里州立大学MBA ，研究员级会计师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任，公司财务会计部副部长、公司总会计师。 附4 邓峰先生简历 邓峰，男，1974年12月出生，中共党员，先后毕业于南昌大学和江西财经大学，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部秘书室主任、董事会工作室主任，公司证券法律部部长、证券事务代表、公司董事会秘书。