证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－007 杭州滨江房产集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事 会第二十三次会议通知于2017年2月5日以专人送达、传真形式发 出，会议于2017年2月10日以通讯方式召开，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于转让杭州滨江物业管理有限公司股权暨关联交易的议案》 同意公司与杭州滨江投资控股有限公司签订《关于杭州滨江物业管理有限公司之股权转让协议》，将公司持有的杭州滨江物业管理有限公司100%的股权以 306,426,400 元的价格转让给杭州滨江投资控股有限公司。关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司2017-008号公告《关联交易公告》。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 二○一七年二月十一日