证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-011 北京晓程科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会 于2017年2月10日（星期五）下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日下午15：00至2017年2月10日下午15：00期间的任意时间。 出席会议的股东、股东代表共24名，代表公司有表决权的股份 89,604,013 股， 占公司股份总数的32.7022% 。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 4名（其中3名代理人受5名股东委托，合计8名股东），代表公司有表决权的股 份82,360,336股，占公司股份总数的30.0585%；参加网络投票的股东16人，代 表公司有表决权的股份7,243,677股，占公司股份总数的2.6437%。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事丁晓建先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、 议案审议的表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意89,426,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8017%；反对177,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1983%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果：同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对177,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6372%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 （1） 发行股票的种类和面值 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （2） 发行方式 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （3） 定价基准日、发行价格及定价方式 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,656,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1786%；反对191,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7652%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,656,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1786%；反对191,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7652%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （4） 发行对象及认购方式 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （5） 发行数量 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,656,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1786%；反对191,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7652%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,656,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1786%；反对191,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7652%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （6） 限售期 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （7） 本次发行前公司滚存未分配利润安排 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （8） 上市地点 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （9） 募集资金用途 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 （10）本次发行股票股东大会决议的有效期限 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0562%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对171,600股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5810%；弃权6,100股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0562%。 3. 审议通过了《北京晓程科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案》 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,656,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1786%；反对150,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3884%；弃权47,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4330%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,656,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1786%；反对150,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3884%；弃权47,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4330%。 4. 审议通过了《北京晓程科技股份有限公司关于非公开发行方案的论证分析报 告的议案》 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2042%；弃权47,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4330%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权47,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4330%。 5. 审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,676,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3628%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2042%；弃权47,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4330%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权47,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4330%。 6. 审议通过了《关于北京晓程科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期收益 及填补措施的议案》 表决结果：同意89,073,513股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4080%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1459%；弃权399,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4461%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,323,513股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1124%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权399,800股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6834%。 7. 审议通过了《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补 措施的承诺的议案》 表决结果：同意88,919,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2359%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1459%；弃权554,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6183%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1041%。 8. 审议通过了《关于制定公司 的议案》 表决结果：同意88,919,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2359%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1459%；弃权554,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6183%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1041%。 9. 审议通过了《关于公司与程毅先生签署附条件生效的 的议案》 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,169,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.1041%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.6917%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1041%。 10.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,169,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.1041%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1041%。 11.审议通过了《关于提请公司股东大会批准程毅免于以要约方式增持公司股份 的议案》 表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意10,169,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.1041%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1041%。 12.审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意88,919,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2359%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1459%；弃权554,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6183%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果：同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1041%。 13.审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意88,919,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2359%；；反对110,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1228%；弃权574,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6413%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对110,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0135%；弃权574,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2948%。 14.审议通过了《关于修改 的议案》 表决结果：同意88,919,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2359%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1459%；弃权554,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6183%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权554,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1041%。 15.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》 表决结果：同意89,426,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8017%；反对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1459%；弃权47,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0525%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,676,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3628%；反对130,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权47,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4330%。 16.审议通过了《关于在加纳设立项目公司投资加纳378MW燃气电厂（一期）项目 的议案》 表决结果：同意88,919,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2359%；；反对110,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1228%；弃权574,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6413%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果： 同意10,169,313股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6917%；反对110,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0135%；弃权574,700股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2948%。 三、 律师出具的法律意见 公司聘请北京市康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司 二�一七年二月十日