海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2017 年第一次临时股东大会 二�一七年三月一日 目 录 会议议程......1 议案一：关于选举公司非独立董事的议案......3 I 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2017年3月1日 14点30分 2、网络投票时间：2017年3月1日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：海南矿业迎宾馆会议室 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2017年2月23日 主持 人：董事长刘明东先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30） 二、会议开幕致辞（14:30） 三、宣布股东大会现场出席情况 四、审议议案 1、关于选举公司非独立董事的议案 五、股东审议发言 六、推选计票和监票人员 七、对议案投票表决 八、休会、统计表决结果 九、宣读现场表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见 十一、主持人宣布会议结束 议案一： 关于选举公司非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司第三届董事会第五次会议决议，现提名夏亚斌先生、李平丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。 该议案采取累积投票制，并逐人表决。 请各位股东及股东代表审议。 海南矿业股份有限公司董事会 2017年3月1日 附件 公司非独立董事候选人简历 夏亚斌先生 男，1966 年生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济 师、会计师。1997.03―2003.11 任海南省工业厅企业处副处长、处长，经济贸 易厅企业改革处处长。2003.11―2006.10 任海南省国资委企业改革发展处处长。 2006.10―2016.11 任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理、总经理、董事 长、党委副书记、党委书记。2011.01―2016.11 任海南海汽投资控股有限公司 总经理、党委副书记、法定代表人。2009 年―至今，担任海南高速公路股份有 限公司董事，2016.11―至今任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理。 李平丞先生 男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级人力资源管 理师、经济师。1993.07-2001.05任省对外经济贸易集团公司团委书记、人事教 育部科长、副部长、部长、工会副主席。2001.05-2006.12任省商贸企改办办公 室副主任、主任、机关支部书记。2006.12-2015.08任省水利电力集团有限公司 办公室主任、党办主任、纪委委员、纪委副书记、政策法务部部长、投资发展部部长、总经理助理、机关党支部书记、董事会秘书、副总经理、党委委员。2015.08-2016.11海南省发展控股有限公司莺歌海盐场转产开发部部长、房地产事业部副总经理、党支部书记。2016.11-2016.12 海南控股开发建设有限公司副总经理、党支部委员。2016.12.30 至今任海南海钢集团有限公司党委委员、副总经理；海南矿业股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记。