证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-015 浙江仁智股份有限公司 第四届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日以通讯方 式召开了第四届监事会第十四次临时会议，本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司参与投资设立并购基金的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 详情请见2017年2月15日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于全资子公司参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-017）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 公司于2016年11月6日召开第四届董事会第二十次临时会议及第四届监事 会第十二次临时会议，审议通过了公司拟以支付现金的方式，购买硕颖集团有限公司(以下简称“硕颖集团”)、温州恒力投资发展有限公司(以下简称“温州恒力”)合计持有的硕颖数码科技(中国)有限公司 100%股权(以下简称“本次重大资产购买”)的相关议案。现因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产购买的时间进度晚于预期，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经审慎研究，为切实维护全体股东利益，决定终止本次重大资产购买事项。 详情请见2017年2月15日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于终止本 次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-018）。 （三）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的 、 之终止协议的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 因本次重大资产购买的时间进度晚于预期，经审慎研究，公司决定与交易对方硕颖集团、温州恒力及潘小燕签署附条件生效的《股权收购协议》、《盈利预测补偿协议》之终止协议。 （四）审议通过《关于终止2016年度非公开发行A股股票事项的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 公司于2016年11月6日召开第四届董事会第二十次临时会议及第四届监事 会第十二次临时会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，现因融资环境、监管政策要求等各种因素发生变化，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 详情请见2017年2月15日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于终止 2016年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2017-019）。 （五）审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的 之终止协议的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 因融资环境、监管政策要求等各种因素发生变化，经审慎研究，公司决定与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》之终止协议。 三、备查文件 1、浙江仁智股份有限公司第四届监事会第十四次临时会议决议 特此公告。 浙江仁智股份有限公司监事会 2017年2月15日