证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-005 四川成发航空科技股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于2017年02月07日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。 （三）会议于2017年02月14日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议三项议案 （一）通过关于审议“变更公司名称”的议案。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （二）通过关于审议“修订《公司章程》”的议案。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详见2017年02月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 ―1― 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订《公司章程》的公告》（临2017-006）。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （二）通过关于审议“召开2017年第二次临时股东大会”的议案 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一七年二月十五日 ―2―