证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-006 北京动力源科技股份有限公司 设立子公司暨对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资标的：动力源印度有限责任公司，英文名为 Dynamic Power India Private Company（暂定名） 投资金额：注册资本100万美元，公司以现金出资10万美元，占注册资 本的10%，公司全资子公司香港动力源贸易有限公司以现金出资90万美元，占 注册资本的90%。上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批 准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。 特别风险提示：产能与销售规模的匹配存在一定风险。 一、对外投资概述 为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展印度极其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在印度设立动力源印度有限责任公司，英文名为Dynamic PowerIndia PrivateCompany（暂定名），该公司注册资本100万美元，公司以现金出资10万美元，占注册资本的10%，公司全资子公司香港动力源贸易有限公司以现金出资90万美元，占注册资本的90%。 公司于2017年2月14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 设立子公司暨对外投资的议案》。按照公司《章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。 上述投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 1、投资标的：动力源印度有限责任公司（英文名：Dynamic Power India Private Company） 2、企业类型：有限责任公司 3、出资情况：注册资本100万美元，公司以现金出资10万美元，占注册资 本的10%，公司全资子公司香港动力源贸易有限公司以现金出资90万美元，占 注册资本的90%。 4、主要经营业务：各类电源产品的生产、销售及技术服务，储能类产品的生产、销售及技术服务，电动汽车配件的生产、销售及技术服务，节能产品的生产、销售及技术推广。 5、经营期限：10年 以上内容以当地相关部门核准为准。 三、本次对外投资的目的及对公司的影响 本次投资设立境外子公司有利于我公司产品在印度及周边国家的市场推广与销售，对进一步提高公司产品在当地市场占有率有积极影响。 四、交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资交易生效还需要经过商委及外汇管理部门备案，在印度设立公司需要当地政府批准。 五、可能存在的风险 由于印度市场为公司新开发市场，产能与销售规模能否合理匹配存在不确定性，从而带来一定经营风险。 六、备查资料 北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 2017年2月14日