证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2017―013 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和特别提示： 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年1月19日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2017年第一次临时股东 大会通知的公告》和2月13日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议于2017年2月16日下午14:30召开。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月16 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2017年2月15日下午15:00至2月16日下午15:00。 4、现场会议召开地点：尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：黄自伟 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 公司总股本为660,399,255股，代表公司有表决权股份总数为660,399,255 股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共66人，参加 表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为337,391,818股，占公司有表决权 股份总数的51.09%。 其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 61人，代表有表决权股份为68,354,933股，占公司有表决权股份总数的10.35%。2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共13名，代表 有表决权股份为329,518,928股，占公司有表决权股份总数的49.90%。 3、网络投票情况 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共53名，代表有表 决权股份为7,872,890股，占公司有表决权股份总数的1.19%。 4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。 三、议案审议情况 出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》 表决结果： 同意337,391,818股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意68,354,933股，占出席会议有表决权股份总数的20.26%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数 的0%。 2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 同意336,764,018股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.81%；反对535,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.16%；弃权92,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.03%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意67,727,133股，占出席会议有表决权股份总数的20.07%；反对535,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权92500股，占出席会议有表决 权股份总数的0.03%。 3、审议通过《关于修订 的议案》 同意336,760,318股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.81%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的0%；弃权631,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0.19%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意67,723,433股，占出席会议有表决权股份总数的20.07%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权631,500股，占出席会议有表决权股 份总数的0.19%。 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》 同意336,820,318股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.83%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的0%；弃权571,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0.17%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意67,783,433股，占出席会议有表决权股份总数的20.09%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权571500股，占出席会议有表决权 股份总数的0.17%。 5、审议通过《关于增选王同孝先生为公司独立董事的议案》 选举王同孝为公司第六届董事会独立董事。 同意336,820,318股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.83%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的0%；弃权571,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0.17%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意67,783,433股，占出席会议有表决权股份总数的20.09%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权571,500股，占出席会议有表决权 股份总数的0.17%。 6、审议通过《关于增选李巍屹、李巍岩为公司非独立董事的议案》 （1）关于选举李巍屹为公司非独立董事 同意334,184,847股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.05%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意65,147,962股，占出席会议有表决权股份总数的19.01%。 （2）关于选举李巍岩为公司非独立董事 同意334,184,849股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.05%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意65,147,964股，占出席会议有表决权股份总数的19.01%。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所指派律师宫香基、胡琦秀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书： 本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 五、备查文件 1、经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司与会董事签字的《2017年第一次临 时股东大会决议》； 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2017年2月16日