证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017―007 航天晨光股份有限公司 五届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司五届二十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2017年2月13日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2017年2月17日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，董事会聘任王镭先生任公司副总经理（王镭先生简历请见附件）；夏宇昕先生因工作调整不再担任公司副总经理职务。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2017年2月18日 附件：王镭先生简历 王镭，男，汉族，1969年6 月出生，山东曹县人，1996年11月入党，1990 年8 月参加工作，北京理工大学车辆工程专业大学本科毕业，工学学士，研究 员。历任航天三院8359所二室技术员、工程组长，航天总公司综合规划计划局 934 办公室干部、主任科员，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资 处副处长、计划统计处处长、固定资产投资处处长等职务。