股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2017-005 海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于2017年2月17日以电话通知方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2017年2月17日以传真会议形式召开了第五届董事会第二十五次会议。 本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中3名独立董事参加了 表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补部分董事 会专门委员会委员的议案》。 同意增补金晓剑先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一七年二月十七日