证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-011 天舟文化股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年1月 25 日（周三）开市起停牌，发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，公司于2017年2月7日、2017年2月14日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009）。 根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 （一）交易对方 本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系。 （二）交易方式 本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产。 （三）标的资产情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》， 目前初步确定，本次重大资产重组的标的资产属于互联网和相关服务业。 （四）公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况 1、前10名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 股份种类 1 湖南天鸿投资集团有限公司 146,677,813 人民币普通股 2 袁雄贵 46,289,374 人民币普通股 3 肖乐 28,000,000 人民币普通股 4 李桂华 25,122,087 人民币普通股 宝盈基金－浦发银行－平安信托 5 －平安财富*创赢行健定增一号 20,195,838 人民币普通股 集合资金信托计划 6 李容平 19,211,272 人民币普通股 7 王玉刚 18,428,004 人民币普通股 财通基金－光大银行－粤财信托 8 －华骏定增8号结构化集合资金 14,075,887 人民币普通股 信托计划 北信瑞丰基金－工商银行－长安 9 国际信托－长安信托・北信财富 14,075,887 人民币普通股 尊享8号定增集合资金信托计划 安信基金－招商银行－华润信托 10 －华润信托・华骏定增7 期集合 13,765,887 人民币普通股 资金信托计划 2、前10名无限售流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 股份种类 1 湖南天鸿投资集团有限公司 146,677,813 人民币普通股 2 肖乐 28,000,000 人民币普通股 宝盈基金－浦发银行－平安信托 3 －平安财富*创赢行健定增一号 20,195,838 人民币普通股 集合资金信托计划 4 李容平 19,211,272 人民币普通股 财通基金－光大银行－粤财信托 5 －华骏定增8号结构化集合资金 14,075,887 人民币普通股 信托计划 北信瑞丰基金－工商银行－长安 6 国际信托－长安信托・北信财富 14,075,887 人民币普通股 尊享8号定增集合资金信托计划 安信基金－招商银行－华润信托 7 －华润信托・华骏定增7 期集合 13,765,887 人民币普通股 资金信托计划 8 长信基金－浦发银行－中金投资 9,200,060 人民币普通股 2号资产管理计划 9 国金证券－浦发银行－国金天舟 6,643,201 人民币普通股 文化1号集合资产管理计划 10 袁雄贵 5,000,000 人民币普通股 二、停牌期间的主要进展 停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体重组方案仍在进一步协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。 三、延期复牌的原因 鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。 四、后续工作安排及风险提示 继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年3月24日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二�一七年二月二十一日