证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-078 恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年8月25日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年8月18日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议： 一、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号――半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2016上半年的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司2016半年度报告》和《恒泰艾普集团股份有限公司2016半年度报告摘要》。 该报告未经会计师事务所审计。具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。 二、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公 司向银行申请银行授信额度及公司为其提供担保的议案》 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称：“西油联合”）系恒泰艾普全资子公司，为了满足西油联合生产经营及未来发展需要，补充流动资金，西油联合拟向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度人民币6,500万元整，公司为该笔授信提供担保，担保方式为信用担保，期限一年。为顺利办理此次授权事项，公司董事会授权公司及西油联合管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。 独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。 三、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016 年半年度利润分配预案的议案》 母公司截至2015年12月31日的经审计未分配利润为106,191,696.65元，本期实现净利润49,254,742.31元，截至2016年6月30日，母公司可供分配利润为155,446,438.96元。 公司拟实行2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本71,277.208万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金总额71,227,208元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 独立董事对《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交2016年第二次临时股东大会审议表决。 相关公告请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。 四、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 公司2016年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2016年9月12日14:00召开公司2016年第二次临时股东大会，内容详见同日发布的2016年第二次临时股东大会通知。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。 特此公告。 恒泰艾普集团股份有限公司 董事会 2016年8月25日