证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-085 深圳市兆驰股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知及变更通知分别于二�一六年八月十二日及二�一六年八月二十二日以电子邮件方式发出，经全体董事书面同意，会议于二�一六年八月二十四日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议方式按期召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。 《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于2016年8月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》（编号为：2016-087）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。 为增强控股子公司深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称“兆驰多媒体”）的资本实力及经营资质，助其更好地开展业务，公司董事会决定以自有资金人民币89,010万元对兆驰多媒体进行增资，增资完成后，公司将持有其99.9889%的股权。 同时，授权公司经营管理层具体办理相关事宜。 详情请见公司于2016年8月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对控股子公司增资的公告》（编号为：2016-088）。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任方振宇先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 详情请见公司于2016年8月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（编号为：2016-089）。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董事会 二○一六年八月二十六日