证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017-15 云南罗平锌电股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第七次（临时）会议于2017年2月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，并经电话确认。 会议于2017年2月22日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议于2017年2月22日上午10:00前收回有效表决票5张。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金收购资产过渡期间损益处理情况的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为7,694.15万元。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，公司监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 监事会 2017年2月22日