证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-014 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于为全资子公司提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（以下简称“汉鼎商业”）的业务发展需要，为汉鼎商业与杭州市下城区国有投资控股有限公司拟签订的《房屋租赁合同》提供担保，承担连带责任。公司为汉鼎商业全面履行合同的权利义务承担连带保证责任，担保金额为人民币5,000万元整。 本次担保的相关议案《关于为全资子公司提供对外担保的议案》已经公司2017年2月22日第二届董事会第八十二次会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意公司为汉鼎商业与杭州市下城区国有投资控股有限公司签订《房屋租赁合同》提供担保，公司为汉鼎商业全面履行合同的权利义务承担连带保证责任，担保金额为人民币5,000万元整。 本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章 程》、《对外担保管理制度》等相关规定，因本次担保涉及“为资产负债率超过70%的担保对象提供担保”，故本次担保尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（公司全资子公司） 2、类型：有限责任公司（法人独资） 3、住所：杭州市下城区武林新村104号1幢二楼2136室 4、法定代表人：厉紫阳 5、注册资本：伍仟万元整 6、成立日期：2016年12月02日 7、营业期限：2016年12月02日至长期 8、经营范围：服务：商务信息咨询（除中介），计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告发布），市场营销策划，企业形象策划，承办会展，企业管理咨询，财务信息咨询（除代理记账），物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）： 单位：元 项目 2016年12月31日 2017年1月31日 资产总额 30,000.00 149,900.00 负债总额 30,000.00 150,000.00 所有者权益合计 0.00 -100.00 项目 2016年度 2017年1月 营业收入 0.00 0.00 利润总额 0.00 -100.00 净利润 0.00 -100.00 三、担保的主要内容 1、担保方式：连带责任担保 2、担保期限：自2017年6月1日至2025年5月31日止 3、担保金额：人民币5,000万元 四、董事会意见及独立董事意见 公司董事会是在对汉鼎商业未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定，此次担保将有利于支持汉鼎商业的战略投资和业务发展。公司持有汉鼎商业 100%的股权，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内。此次担保行为是公平的、对等的，不会损害公司股东和中小股东的利益。 本次担保行为中并不存在反担保的情况。 独立董事认为：杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的业务发展需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为汉鼎商业提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 26,709.3388万元人民币，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次 担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为31,709.3388万元，占公司最 近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为40.30%。 六、其他 本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。 七、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十二次会议决议；2、独立董事关于第二届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会 二�一七年二月二十三日