辽宁奥克化学股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-007 辽宁奥克化学股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第四届董事会第四次会议，同意公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司辽宁奥克新材料有限公司（暂定名，以工商部门最终核准结果为准，以下简称“奥克新材料”）。 2、公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司暨收购辽宁会福化工有限公司63%股权的议案》，同意公司拟以自有资金6,000万元人民币投资在扬州化工园区设立全资子公司江苏奥克碳酸酯有限责任公司；同时在满足相关协议约定前提条件的情况下通过江苏奥克碳酸酯有限公司收购辽宁会福化工有限公司63%股权。具体内容请见公司于2016年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司暨收购辽宁会福化工有限公司63%股权的公告》。 3、为积极响应辽宁地区的优惠政策，在满足相关协议约定前提条件的情况下，公司将通过奥克新材料收购辽宁会福化工有限公司63%股权；同时，将江苏奥克碳酸酯有限责任公司的投资主体由公司变更为奥克新材料，江苏奥克碳酸酯有限责任公司将变为公司的全资孙公司，并将江苏奥克碳酸酯有限责任公司更名为扬州奥克碳酸酯有限公司（暂定名，以工商部门最终核准结果为准）， 4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 公司名称：辽宁奥克新材料有限公司 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区 企业类型：有限责任公司 辽宁奥克化学股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 注册资本：10000万元 持股比例：100% 出资方式：公司自有资金，货币出资 经营范围：碳酸酯相关产品及原料技术开发、生产与销售，聚酰亚胺类产品及原料技术开发、生产与销售，半导体（集成电路/分立器件/LED/传感器）、显示器件（LCD/OLED）、印刷电路板（PCB）、新能源电池等电子元器件、零部件和整机生产与组装用的各种化工材料技术开发、生产与销售。 上述公司名称、注册地址及经营范围以工商部门最终核准结果为准。 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次对外投资的目的 本次投资的目的在于打造公司发展电子化学品新材料业务的平台，并积极利用辽宁政策优势和扬州区位优势，通过奥克新材料整合公司目前已经运营、建设以及规划的电子化学品新材料业务资源，集中各种资源力量促进公司锂电池电解液溶剂等业务的快速发展。 2、存在的风险 公司正在开展的锂电池电解液溶剂业务处于锂电池产业链的上游，目前我国锂电池及其下游应用产业处于发展较快的成长期，政府相关监管政策和配套环境尚需进一步完善，其产业发展进程存在不确定性，公司锂电池电解液溶剂业务存在成长速度及盈利水平不及预期的风险。 同时，由于锂电池电解液溶剂等电子化学品新材料业务属于公司的新业务，其发展面临各种不确定因素，以奥克新材料作为公司发展电子化学品新材料的业务平台，存在产品研发、业务经营和投资进度不及预期的风险。 3、对公司的影响 为积极响应辽宁省的优惠政策，公司变更发展策略，拟在辽宁省辽阳市设立全资子公司奥克新材料。同时，计划在满足相关协议前提条件的情况下，通过奥克新材料收购辽宁会福化工有限公司63%股权，并通过奥克新材料在扬州化工园区设立公司之全资孙公司扬州奥克碳酸酯有限公司。这有助于促进公司锂电池电解液溶剂业务的快速发展，也有助于促进公司其他电子化学品新材料业务的创新成长，符合“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的发展战略，是公司在“十三五” 辽宁奥克化学股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 期间保持持续、健康、快速发展的重要举措。 四、备查文件 第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�一七年二月二十四日