证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-012 保定乐凯新材料股份有限公司 关于披露2017年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年2月24日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易 情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，现将公司2017年度日常关联 交易预计情况披露如下： 一、预计2017年度日常关联交易基本情况 根据2016年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要， 公司预计2017年度日常关联交易的情况如下： 金额单位：万元 2017年预 2016年实际发生 关联交易类别 关联人 计发生额 发生金额 占同类业务 比例（%） 采购商品 乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司 280.00 232.91 3.08 接受劳务 河北乐凯化工工程设计有限公司 70.00 0.00 采购商品 保定乐凯设备制造安装有限公司 70.00 17.84 0.24 接受劳务 100.00 5.11 100.00 采购商品 上海乐凯纸业有限公司 140.00 0.00 采购商品 中国乐凯集团有限公司 1.95 0.03 接受劳务 17.00 13.20 100.00 接受劳务 乐凯胶片股份有限公司 40.00 27.18 100.00 采购商品 中国乐凯胶片集团公司保定通达 30.00 22.73 0.30 实业公司 采购商品 保定市乐凯化学有限公司 7.00 5.34 0.07 接受劳务 保定市乐凯综合服务公司物资经 10.00 8.00 100.00 销站 接受劳务 北京乐凯科技有限公司 14.00 13.33 100.00 采购商品 乐凯华光南阳销售有限公司 0.00 0.07 0.00 采购商品 合肥乐凯科技产业有限公司 0.00 2.83 0.04 ―― 其他关联方 50.00 0.00 0.00 ―― 合计 828.00 350.49 ―― 公司第二届董事会第十七次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结 果，审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预 计情况的议案》，关联董事张新明先生、王一宁先生、王朝辉先生回避表决。 上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司与公司受同一母公司最终控制，成立于1999年6月18日，住所：沈阳经济技术开发区二期六号街六号路；法定代表人：范文兴；注册资本：3,035万元；经营范围：感光材料和精细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售等。截至2015年12月31日，总资产7,118.49万元，净资产2,632.98万元；2015年度营业收入6,647.14万元，净利润263.22万元。以上数据未经审计。 2、河北乐凯化工工程设计有限公司与公司受同一母公司控制，成立于1998 年2月27日，住所：保定市乐凯南大街6号；法定代表人：王剑虹；注册资本： 4,000万元；经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包；化工工艺 研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、管理咨询等。截至2016年12月31日，总资产16,279.09万元，净资产13,384.53万元；2015年度营业收入4,772.47万元，净利润77.81万元。以上数据未经审计。 3、保定乐凯设备制造安装有限公司为公司母公司的联营公司，成立于2004 年4月26日，住所：保定市乐凯南大街6号；法定代表人：赵建启；注册资本： 529.11万元；经营范围：通用机械及零部件、金属制品、模具制造、加工，土木 工程建筑，线路、管道、设备安装等。截至2015年12月31日，总资产2,398.63 万元，净资产1,564.51万元；2015年度营业收入1,269.34万元，净利润34.98 万元。以上数据未经审计。 4、中国乐凯集团有限公司为公司的母公司，成立于1992年4月15日，住 所：保定市新市区乐凯南大街6号；法定代表人：滕方迁；注册资本：281,006 万元；经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造等。截至2016年12月31日，总资产495,974.65万元，净资产368,399.43万元；2016年度营业收入34,981.43万元，净利润5,844.68万元。以上数据未经审计。 5、乐凯胶片股份有限公司与公司受同一母公司控制，成立于1998年1月 16日，住所：河北省保定市创业路369号；法定代表人：滕方迁；注册资本： 37,299.1735 万元；经营范围：彩色相纸、感光材料、信息影像材料加工用药液 及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售等。截至2016年12月31日，预计归属于上市公司股东的净利润为3,665.07 万元。 6、中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司为公司母公司重大影响的公司，成立于1980年7月10日，住所：保定市新市区乐凯南大街6号；法定代表人：刘金山；注册资本：400万元；经营范围：2,5―二特戊基对苯二酚、2―特辛基对苯二酚（抗5）、2,5―二特辛基对苯二酚（抗8）、2,5―二特十二烷基对苯二酚、CY-3、乙二胺四乙酸、二水合乙二胺四乙酸二钠、两性表面活性剂BS-12、活性胺、丙酮缩氨基硫脲、填缝胶加工销售；塑料包装箱及容器、塑料零件、塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造，纸和纸板容器加工 日用百货、五金、照相器材销售；摄影扩印服务；服装加工；非标设备、冲压件加工销售；家电修理；本厂房屋出租；机械设备出租等。截至2015年12月31日，总资产1,111.27万元，净资产-1,081.25万元；2015年度营业收入979.65万元，净利润-11.01万元。以上数据未经审计。 7、保定市乐凯化学有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2002年 9 月25日，住所：保定市化纤东路18号；法定代表人：李彦斌；注册资本：508.2561 万元；经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产、销售；货物进出口等。截至2016年12月31日，总资产4,578.72万元，净资产3,751.17万元；2016年度营业收入5,475.95.11万元，净利润688.90万元。以上数据未经审计。 8、保定市乐凯综合服务公司物资经销站与公司受同一母公司控制，成立于1994年3月8日，住所：保定市新市区乐凯南大街6号；法定代表人：葛君如；注册资本：63 万元；经营范围：废旧电机、废仪器仪表、废包装材料、废感光材料、废涤纶薄膜销售。普通货运、厂内垃圾清运等。截至2015年12月31日，总资产45.15万元，净资产-37.58万元；2015年度营业收入85.72万元，净利润4.55万元。以上数据未经审计。 9、北京乐凯科技有限公司与公司受同一母公司控制，成立于1985年3月8 日，住所：北京市西城区广义街7号；法定代表人：冯军；注册资本：7,800万 元；经营范围：技术开发；摄影及扩印服务；自有房产的物业管理；修理机械电器设备；销售照相器材、百货、彩扩设备；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口等。截至2016年12月31日，总资产16,628.05万元，净资产13,742.23万元；2016年度营业收入1,383.91万元，净利润200.34万元。以上数据未经审计。 其他关联方系指公司母公司控制的企业、受公司母公司最终控制的企业、公司母公司重大影响的公司和公司母公司的联营公司范围内的关联方。 （二）关联方履约能力分析 公司认为上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 （二）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、关联交易事项审议情况 1、2017年2月24日，公司第二届董事会第十七次会议以同意5票、反对0 票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况及2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张新明先生、王一宁先生、王朝辉先生回避表决。 2、2017年2月24日，公司第二届监事会第十三次会议以同意2票、反对0 票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况及2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郝春深先生回避表决。 六、独立董事意见 经审核，独立董事一致认为2016年度公司与关联方的采购商品、接受劳务 等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；2017 年度日常关联交易的预计系公司2017年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届监事会第十三次会议决议； 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2017年2月27日