证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-004 株洲千金药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二 O 一七年二月二十四日，公司第八届董事会第十三次会议在公司会议室 召开，应到董事9人，参加会议董事9人。独立董事叶祖光先生因工作原因未 能出席会议，委托独立董事颜爱民先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、公司2016年度报告及摘要 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、公司2016年度董事会工作报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、公司2016年度总经理工作报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、公司2017年度经营计划纲要 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 五、公司2016年度财务决算报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 六、关于公司2016年度利润分配预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年度归属 于母公司所有者的净利润为149,428,673.21元，依据《公司章程》规定，母公 司提取10%的法定公积金 10,099,031.69 元，2016年度实现的可供分配利润为 139,329,641.52元，加上上次分配后留存的未分配利润429,097,422.63元，累 计可供股东分配利润为568,427,064.15元。 2016年度利润分配预案：每10股派现金2元（含税）方案进行分配。本次 共计分配69，751，186.20元，剩余未分配利润498，675，877.95元结转以后 年度分配。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 七、关于续聘会计师事务所的议案 2017 年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 的会计审计机构。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 八、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 九、关于申请银行综合授信的议案 同意公司向中国银行等六家银行申请综合授信额度共计7.5亿元。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十、关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案 为提高资金使用效益，在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下，授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目： 1、利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，选择性参与可转债及新股申购； 2、根据市场时机少量配置指数或股票型基金。 以上总授权额度不超过4.2亿元，其中第2项授权额度不超过0.5亿元。 授权公司董事长领导投资证券部、财务部等部门具体实施。本次授权期限为 1 年。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十一、关于《公司2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十二、关于召开公司2016年度股东大会的议案 定于2017年3月29日在公司会议室召开2016年度股东大会，审议公司 第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议提交的各项议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述第一、二、五、六、七项议案将提交股东大会审议。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2017年2月28日