1 证券代码： 600644 股票简称： 乐山电力 编号：临 2017-005 乐山电力股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐山电力股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2017 年 2 月 24 日 在乐山金海棠大酒店会议中心 302 会议室召开，公司 4 名监事出席了现场 会议，监事杜品春先生因公出差书面委托监事何党军先生代行职权。会议 由监事会主席安艳清女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的相关规定，会议审议并形成决议如下： 一、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》； 二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度资产减值准备计提和资产核销的议案》； 三、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 四、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》； 五、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》； 公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相 应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。 六、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易的议案》； 七、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘中天 运会计师事务所有限公司为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》； 2 八、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》； 九、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》； 十、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》； 根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2016 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2016 年年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定； 2.公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2016 年的经营管理 和财务状况等事项，公司 2016 年度财务报告经中天运会计师事务所审计， 出具了标准无保留意见的审计报告； 3.公司监事会在发表本意见前，未发 现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 十一、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度固定资产投资计划的议案》； 十二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于授权经 营层办理银行融资业务的议案》； 十三、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制订〈乐 山电力股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》； 十四、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 特此公告。 乐山电力股份有限公司 监 事 会 2017 年 2 月 28 日