浙江东晶电子股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2016年度履职情况述职如下： 一、2016年度出席公司会议情况 （一）董事会会议 投票情况 姓名 应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 （投反对票次数） 吴雄伟 12 12 0 0 0 （二）股东大会会议 2016年度，本人亲自出席了公司召开的1次年度股东大会和2次临时股东会议。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。 二、发表独立意见情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。 时间 董事会会议届次 事项内容 披露日期 2016年2 第四届董事会第十八 独立董事对相关事项发表的独立意见：2015年 2016年2 月25日次 度计提资产减值准备的独立意见 月26日 独立董事对相关事项的独立意见：1.公司全资 子公司浙江东晶光电科技有限公司将持有的 2016年3 第四届董事会第十九 存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑 2016年3 月29日次 物类固定资产转让给浙江东晶博蓝特光电有 月30日 限公司和公司全资子公司黄山市东晶光电科 技有限公司的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见：1. 对公司 累计和当期对外担保和资金占用情况的专项 说明和独立意见；2.关于2015年度不进行利 2016年4 第四届董事会第二十 润分配发表独立意见；3. 关于续聘立信会计 2016年4 月21日次 师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 月23日 2016年度审计机构的独立意见；4.对内部控制 自我评价报告的独立意见；5.对公司与浙江 金轮机电实业有限公司续签互保协议的独立 意见;6.对日常关联交易的独立意见。 2016年6 第四届董事会第二十 独立董事对相关事项的独立意见：关于聘任公 2016年6 月27日 四次会议 司董事会秘书事项的独立意见。 月28日 2016年7 第四届董事会第二十 独立董事对相关事项的独立意见：近三年来公 2016年7 月8日 五次会议 司治理在对外担保、关联方交易等方面存在部 月9日 分缺陷的独立意见。 2016年7 第四届董事会第二十 独立董事对相关事项的独立意见：关于重大资 2016年7 月12日 六次会议 产重组延期复牌的独立意见。 月13日 独立董事对相关事项的独立意见：1、关于对 本次重大资产出售事项发表独立意见；2、关 2016年7 第四届董事会第二十 于公司对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶 2016年7 月27日 七次会议 锐康晶体（成都）有限公司提供担保发表独立 月28日 意见；3、关于公司对黄山市东晶光电科技有 限公司、东晶锐康晶体（成都）有限公司提供 财务资助发表独立意见。 2016年8 第四届董事会第二十 独立董事对相关事项的独立意见：1、关于董 2016年8 月12日 八次会议 事会换届选举的独立意见；2、关于第五届董 月13日 事会独立董事津贴的独立意见。 2016年8 第四届董事会第二十 独立董事对相关事项的独立意见：对控股股东 2016年8 月19日 九次会议 和其他关联方占用公司资金和对外担保情况 月22日 的专项说明和独立意见 三、对公司进行现场调查的情况 2016年度，本人在公司的密切配合下完成了以下各项工作，对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通，与公司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。 四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作 2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。 作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。 五、其他事项 1、无提议召开董事会情况发生； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 4、我的联系方式为： W_xw@hotmail.com 独立董事：吴雄伟 二○一七年二月二十八日