1 证券简称：空港股份 证券代码： 600463 公告编号： 临 2017-007 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ？ 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《 关于公司 2016 年度日常关联交 易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》， 一名关联董事进行了回 避表决， 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 ？ 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益 和中小股东利益的情况。 ？ 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计 的议案》 尚须提交公司股东大会审议。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计 的议案》 经公司独立董事事前认可后， 提交董事会审议， 2017 年 2 月 27 日，公 司第六届董事会第四次会议以六票同意、 零票反对、 零票弃权的表决结果审议通 过了 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计 的议案》， 关联董事卞云鹏先生回避表决。公司独立董事吴红女士、 李金通先生、 王再文先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下： 1、 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计事项符合公 司正常经营需要； 2 2、 董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实 施了回避表决， 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计事项 的审议、决策程序符合法律法规及《 公司章程》 的规定； 3、 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计事项符合市 场需求，体现了公允原则， 符合公司及全体股东的利益， 不存在损害中小股东利 益的情形。 （二） 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 2016 预计金额 年度 2016 发生金额 年度实际 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联人 购买动力 北京天利动力供热有 限公司 1,200.00 859.30 因 加 强 管道 维 护 和 合 理控 制 室温,节约了采 购支出。 向关联人 提供劳务 北京天竺空港经济开 发公司、 北京空港物业管理集 团 2,800.00 0.00 接 受 劳 务方 因 公司规划变化, 有 些 业 务未 按 原计划进行。 接受 关联人劳务 北京天竺空港经济开 发公司、 北京天威水暖电工程 有限公司、 北京空港绿博源园艺 有限公司、 北京空港鸿图智能科 技有限公司、 北京空港天龙绿化工 程有限公司、 北京天竺空港物业管 理有限公司、 北京蓝天广告有限责 任公司、 北京空港天阳电气安 装工程有限公司、 北京天利动力供热有 限公司、 北京空港物华水暖电 工程有限公司、 北京空港物馨科技有 限公司 2,000.00 545.04 因 公 司 调整 业 务规划，有些业 务 未 按 原计 划 开展。 合计 6,000.00 1404.34 3 （三） 2017 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易 类别 关联人 本次 预计 金额 占同类 业务比 例（ %） 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年 实际 发生 金额 占同类 业务比 例（ %） 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联人 购买动力 北京天利动 力供热有限 公司 1,200.00 100.00 106.19 859.30 100.00 预计本年购买 量 会 同 比 增 加。 向关联人 提供劳务 北京天竺空 港经济开发 公司、 北京空港物 业管理集团 2,800.00 100.00 400.00 545.04 0.00 预计本年接受 劳务方对建筑 施工等劳务需 求增加。 接受关联 人劳务 北京天竺空 港经济开发 公司、 北京天威水 暖电工程有 限公司、 北京空港绿 博源园艺有 限公司、 北京空港鸿 图智能科技 有限公司、 北京空港天 龙绿化工程 有限公司、 北京天竺空 港物业管理 有限公司、 北京蓝天广 告有限责任 公司、 北京空港天 阳电气安装 工程有限公 司、 北京天利动 力供热有限 公司、 北京空港物 华水暖电工 程有限公司、 北京空港物 馨科技有限 公司 2,000.00 100.00 0.00 0.00 100.00 预计本年公司 拓展业务，接 受劳务会同比 增加。 合计 6,000.00 506.19 1,404.34 4 二、 关联方介绍和关联关系 关联方名称 注册资本 主营业务 法定代表人 关联关系 北京天竺空港经济 开发公司 18800 万元 工业项目、工业技术、高科 技工业的开发、咨询服务； 土地开发；销售五金、交电 （无线电发射设备除外）、 化工、百货、建筑材料；物 业管理；自营和代理各类商 品及技术的进出口（国家限 制公司经营或禁止的商品 和技术除外） 卞云鹏 公司控股股东 北京天利动力供热 有限公司 2980 万元 供热服务；水暖安装、维修 翟国欣 受同一控制人控 制 北京天竺空港物业 管理有限公司 1000 万元 接受委托从事物业管理；公 共保洁服务，园林绿化工程 等 焦卫东 受同一控制人控 制 北京空港天龙绿化 工程有限公司 1000 万元 园林绿化；种植、销售苗木； 保洁服务等 戴 鹏 受同一控制人控 制 北京空港天阳电气 安装工程有限公司 800 万元 承装（修、试）电力设施； 施工总承包、专业承包；销 售五金、交电、化工产品 张东海 受同一控制人控 制 北京空港物业管理 集团 500 万元 物业服务 刘元元 受同一控 制 制人控 北京空港天威水暖 电工程有限公司 500 万元 劳务分包；销售五金、交电、 化工（化学危险品及一类易 制毒化学品除外） 张东海 受同一控制人控 制 北京空港鸿图智能 科技有限公司 500 万元 计算机技术开发、技术服 务、技术培训、技术转让等 张英亮 受同一控制人控 制 北京空港绿博源园 艺有限公司 500 万元 园林绿化服务；景观工程设 计；专业承包；销售花卉 王 明 受同一控制人控 制 北京空港物馨科技 有限公司 500 万元 普通货运；专业承包；劳务 分包；城市园林绿化施工； 物业管理； 韩 剑 受同一控制人控 制 北京空港物华水暖 电工程有限公司 300 万元 劳务分包；接受委托提供劳 务服务；销售五金、交电、 装饰材料；消防设备维修和 保养；技术开发、技术服务； 计算机维修。 张东海 受同一控制人控 制 北京空港蓝天广告 有限责任公司 200 万元 设计、制作、代理、发布国 内广告 高 月 受同一控制人控 制 5 三、 日常关联交易定价策略和定价依据 根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠 互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影 响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司 提供产品和服务。 公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为 准。 四、 日常关联交易目的及对公司的影响 本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进 行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产 经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公 司及股东的利益。 上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意 义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平 交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期 及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等 方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 （一）公司独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度 日常关联交易预计的事前认可 （二）公司第六届董事会第四次会议决议 （三）公司独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度 日常关联交易预计的独立意见 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2017 年 2 月 27 日