东晶电子 2016年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2016年度履职情况述职如下： 一、2016年度出席公司会议情况 （一）董事会会议 投票情况 姓名 应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 （投反对票次数） 袁琳 3 3 0 0 0 （二）股东大会会议 2016年度，本人未亲自出席了公司召开股东会议。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。 二、发表独立意见情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。 东晶电子 2016年度独立董事述职报告 时间 董事会会议届次 事项内容 披露日期 2016年8 第五届董事会第一次 独立董事对相关事项的独立意见：聘任高级管 2016年8 月29日 会议 理人员有关事项的独立意见。 月30日 2016年11 第五届董事会第三次 独立董事对相关事项的独立意见：对全资子公 2016年11 月18日 会议 司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限 月19日 公司暨关联交易的事项的独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2016年度，本人在公司的密切配合下完成了以下各项工作，对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通，与公司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。 四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作 2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。 作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。 五、其他事项 1、无提议召开董事会情况发生； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生； 东晶电子 2016年度独立董事述职报告 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 4、我的联系方式为：yuanlinxm@263.net 独立董事：袁琳 二○一七年二月二十八日