证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-022 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《深圳惠程2016年度利润分配预案》，预案具体情况如下： 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2016年12月31日，公司实现净利润75,912,490.21元，其中母公司实现净利润68,280,526.16元，母公司期末可供股东分配利润为363,461,564.78元，资本公积金为459,518,643.48元。 虽然公司2016年度盈利，但考虑公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金，经审慎研究后，公司拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》的规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》中的分配政策，独立董事已发表明确意见，该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 董事会 二零一七年二月二十八日