股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-007 银座集团股份有限公司 第十一届董事会2017年第二次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十一届董事会2017年第二次临时会议通知于2017 年2月22日以书面形式发出，会议于2017年2月27日以通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王志盛先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时 监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，形成如下决议： 一、全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会调整如下：战略委员会：召集人：王志盛；委员：邓兰松、马云鹏；提名委员会：召集人：周利国；委员：王志盛、邓兰松；薪酬与考核委员会：召集人：周利国；委员：马云鹏、邓兰松。 二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由总经理马云鹏先生提名，聘任杨绪强先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、张伟先生、李玉敏先生、马永章先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。该议案，已经董事会提名委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：1．经审查，未发现公司聘任的副总经理杨绪强先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、张伟先生、李玉敏先生、马永章先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。 2．杨绪强先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、张伟先生、李玉敏先生、马永章先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。 3．经本人了解，杨绪强先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、张伟先生、李玉敏先生、马永章先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。 三、通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公司续租经营场所物业，总建筑面积为56700.48平方米，租赁期限1年，租金为1650.55万元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告》（临2017-008号）。 由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3 名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回 避的表决结果通过该议案。 四、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司滨州银座商城有限公司向招商银行股份有限公司滨州分行申请的5000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，担保期限为12个月，并承担连带责任。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2017-009号）。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 银座集团股份有限公司董事会 2017年2月28日 附件： 高级管理人员简历： 杨绪强，男，汉族，1969年4月出生，山东单县人，中共党员，研究生学 历，经济师。近五年历任本公司副总经理、山东银座商城股份有限公司副总经理、山东银座电器有限责任公司总经理。 赵宝凯，男，汉族，1969年11月出生，山东长清人，中共党员，工商管理 硕士，高级工程师。近五年历任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货事业部副总经理，现任本公司物业管理本部总监。 孙清龙，男，汉族，1971年9月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历， 经济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司副总经理，现任本公司百货营运本部总监。 张伟，男，汉族，1971年10月出生，山东沂水人，中共党员，本科学历， 助理经济师。近五年历任本公司副总经理、超市事业部副总经理，现任本公司超市营运本部总监。 李玉敏，男，汉族，1966年11月出生，山东栖霞人，中共党员，工商管理 硕士，工程师。近五年历任本公司东营区域总经理、百货事业部副总经理，现任本公司百货招商本部总监。 马永章，男，回族，1962年11月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。 近五年历任本公司淄博区域总经理兼淄博店总经理、百货事业部副总经理，现任本公司奥特莱斯运营本部总监。