证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-016 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2017年2月22日以通讯方式发出,并于2017年2月28日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事列席本次会议。会议由公司董事长包文东主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》； 同意选举包文东先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，其个人简历详见附件。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第六届董 事会副董事长的议案》； 同意选举刘凤祥先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，其个人简历详见附件。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于设立第六届董事会 专门委员会的议案》； 同意公司董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：包文东先生 成员：刘凤祥先生、吴红平先生、张杰先生、黄松先生 2、审计委员会 主任委员：戴志刚先生 成员：黄松先生、吴红平先生 3、提名委员会 主任委员：黄松先生 成员：和国忠先生、李苏滨先生 4、薪酬与考核委员会 主任委员：和国忠先生 成员：戴志刚先生、张杰先生 上述各专业委员会委员的任期与本届董事会任期相同，相关人员简历见附件。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的 议案》； 同意聘任包文东先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，其个人简历详见附件。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理 的议案》； 同意聘任吴红平先生、张杰先生、朱知国先生、普世坤先生、莫正辉先生、谢天敏先生、金洪国先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，相关人员个人简历详见附件。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监 的议案》； 同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，其个人简历详见附件。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》； 同意聘任金洪国先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，其个人简历详见附件。金洪国先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 金洪国先生联系方式如下： 联系电话: 0871-65955312 传真: 0871-63635956 电子邮箱: jinhongguo@sino-ge.com 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司内审负责 人的议案》； 同意聘任高俊女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同，其个人简历详见附件。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。 同意聘任张鑫昌先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，其个人简历详见附件。张鑫昌先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 张鑫昌先生联系方式如下： 联系电话: 0871- 65955973 传真: 0871-63635956 电子邮箱:zhangxinchang@sino-ge.com 后附：公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表个人简历 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2017年3月1日 附件： 包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员， 云南省政协委员，高级经济师、在读研究生。1986年至1994年在会泽县东兴工 贸公司工作并任总经理；1995 年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长 至今；2002年至今任云南会泽东兴实业有限公司董事长；2003年至今任临沧飞 翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今 兼任本公司总经理；2008年4月至今任云南东兴集团永德矿业投资有限公司执 行董事。 包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人,分别持有公司股东云南东兴实业集团有限公司 69.70%、30.30%股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%股权，截止目前，临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司分别持有 89,579,232股、41,079,168股公司股票，占公司总股本的比例分别为：13.72%、6.29%。 此外，包文东先生与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 刘凤祥，男，出生于1964年7月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级工程师。1980年11月至今在云南省核工业二O九地质大队工作。 现任大队党委书记、大队长。2008年11月至今，担任云南金山矿业有限公司董 事；2009年8月至今，担任云南华海成矿业开发有限公司董事长；2013年5月 至今担任云南云核矿业集团有限公司董事长；2013年4月至2014年2月，任本 公司董事。 2014年2月至今，任本公司副董事长。 截止目前，刘凤祥先生未持有公司股票，现为公司股东云南省核工业二 0 九地质大队（持有64,404,000股公司股票，占公司总股本的9.86%）大队长、 法定代表人。此外，刘凤祥先生与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 吴红平，男，出生于1970年9月，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。 1993年9月至2001年12月在云南省供销矿产公司工作，历任业务员、副经理；2002年1月至2005年1月，在云南绿耕贸易有限公司工作，任经理；2005年1月至2006年2月，任本公司监事；2006年2月至今，任本公司董事；2011年2月至今，任本公司董事、副总经理。 截止目前，吴红平先生持有11,627,876股公司股票，占公司总股本的比例 为1.78%，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 张杰，男，出生于1964年1月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1981年12月至2000年7月，在云南会泽铅锌矿工作，历任财务股长、财务科副科长、科长、财务处副处长、处长职务；2000年7月至2008年12月，在云南驰宏锌锗股份有限公司工作，任财务总监；2009年1月至2009年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长，2009年7月至2011年9月，在云南冶金力神重工股份有限公司工作，任总会计师，2011年9月至2012年11月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长，2012年12月至2013年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任财务处处长，2013年7月至2016年8月，在昆明冶研新材料股份有限公司工作，任总会计师。 截止目前，张杰先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 朱知国，男，出生于1980年9月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员,在读研究生。2008年8月至今，在云南东昌金属加工有限公司（公司全资子公司）工作，2008年8月至2010年3月任生产技术部经理,2010年3月至2011年12月任副总经理, 2012年1月至2016年1月任总经理，2012年4月至今任执行董事。2016年1月至今，任本公司副总经理。 截止目前，朱知国先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 普世坤，男，出生于1974年7月，中国籍，无境外永久居留权，上海大学 工学博士，教授级高级工程师，云南省第三批“云岭学者”，国家“西部之光”访问学者，云南省技术创新人才，全国半导体材料标准化技术委员会委员，全国有色金属标准样品委员会委员，中国有色冶金学会特种冶金分会委员；中共云南省第10届党代会党代表。2000年10月至今任职于本公司，历任本公司化验室副主任、主任，分析测试部部长，生产技术部部长，质量技术管理部部长，分析测试中心主任，技术中心主任。 截止目前，普世坤先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 莫正辉，男，出生于1972年6月，中国籍，无境外永久居留权，清华大学 工商管理硕士。2012年8月至2016年1月，担任武汉云晶飞光纤材料有限公司 总经理；2016年1月至今，任本公司总经理助理。 截止目前，莫正辉先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 谢天敏，男，出生于1967年12月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，工程师。1984年9月至1988年7月在云南大学化学系学习，1988年7月 至今在本公司工作，现任本公司副总经理。 截止目前，谢天敏先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 金洪国，男，出生于1985年4月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，2010年7月至今在本公司工作，2012年3月至2014年2月，任本公司证 券事务代表；2014年2月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。 截止目前，金洪国先生持有公司股票112,500股，与其他持股5%以上股份 股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 高俊，女，出生于1964年9月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历，助理会计师， 2008年4月至今在本公司工作，任审计部经理。 截止目前，高俊女士未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 张鑫昌，男，出生于1988年12月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。2013年11月至2014年6月在本公司全资子公司云南东润进出口有限公 司工作，2014年6月至2016年5月在本公司综合办公室工作，任总经理秘书； 2016年5月至今，在本公司证券部工作。 截止目前，张鑫昌先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。