上海新世界股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见 上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次董事会会议于2017年2 月28日以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》、《公司关于2017年度申请银行借款的议案》、《关于聘任陈凤鸣同志为公司副总经理的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意该等议案提交公司九届三十次董事会会议审议，并发表如下独立意见： 一、关于公司与新南东日常关联交易事项的独立意见 上述日常关联交易事项定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同时，在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 二、公司关于2017年度申请银行借款事项的独立意见 综合考虑公司2017年度经营及投资计划，并结合公司实际情况，根据《公司章程》 等有关法律、法规的要求，公司关于2017年度申请银行借款的事项，符合公司和全体股 东利益，严格履行必要的内部审核程序，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，并同意提交公司股东大会审议。 三、关于聘任陈凤鸣同志为公司副总经理事项的独立意见 1、同意聘任陈凤鸣同志为公司副总经理。 2、经审阅上述高级管理人员个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。 独立董事签名： 姓名 陈信康 许强 李远勤 上海新世界股份有限公司 董事会 二零一七年二月二十八日