证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-010 上海新世界股份有限公司 九届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于2017年2月17日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于2017年2月28日（星期二）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议 室召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应到董事九名，实到董事八名，其中职工董事陆�B女士因故缺席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司2016年行政工作小结及2017年工作思路》 会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司2016年行政工作小结及2017年工作思路》， 一致认为：行政工作思路清晰，2017年工作重心应紧扣“创新调整、转型发展”主题，以 提高发展质量和经济效益为中心，以“做精商业、做大健康业、做强金融业”为主线，以项目为抓手，以补短板为突破口，以“稳中求进，稳步调整、稳固管理”为重点，推动企业三个文明建设再上新台阶。 董事会原则通过《公司2016年行政工作小结及2017年工作思路》，希望公司经营 管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 2、审议并通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 详情请阅2017年3月2日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。 3、审议并通过《公司关于2017年度申请银行借款的议案》 根据公司2017年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、 质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。 为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。 本议案须提请公司2016年度股东大会审议批准，有效期为公司2016年度股东大会审 议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之前一日。 公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 4、审议并通过《关于聘任陈凤鸣同志为公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由总经理提名，董事会聘任陈凤鸣同志为公司副总经理。 陈凤鸣同志简历： 陈凤鸣，女，汉族，上海市人，1969年7月生，1988年7月参加工作，2005年6月 加入中国共产党，在职大学学历。 现任上海新世界股份有限公司总经理助理，上海新世界丽笙大酒店党支部书记、董事长助理。 曾任上海新世界股份有限公司各楼面商场副主任、主任、见习经理、副经理、经理；上海新世界股份有限公司招商办副主任、主任；新世界大丸百货总经理助理、副总经理；上海新南东项目管理有限公司副总经理、上海新世界丽笙大酒店董事长助理。 公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零一七年三月二日