股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2017-001 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行 ●委托理财金额：截至本次购买理财产品之前，公司进行委托理财的本金余额为23,350万元。 ●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品 ●委托理财期限：不超过 1个月 一、委托理财概述 江苏高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年2月27日与平安银行股份有限公司签订协议，使用自有资金人民币25,100万元购买银行理财产品，具体情况公告如下： （一）理财产品的基本情况 协议银行名称 平安银行股份有限公司 产品名称 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 产品代码 AGS131303 产品类别 保本浮动收益型产品 购买理财产品金额 人民币25,100万元 产品风险评级 一级（低）风险 委托认购日 2017年 2月 27 日、2017年 2月 28日 收益起算日 2017年 2月 28日 产品到期日 2017年3月 7日 投资期限 7天 产品收益率 3.20%/年 银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券 投资范围 或货币市场工具 （二）公司内部需履行的审批程序 本公司于2016年3月25日召开的第8届董事会第6次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的保本型且有较高收益的银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登的相关公告）。 二、委托理财协议主体的基本情况 本公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为南京市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。 （二）风险控制分析 本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本型且有固定收益或较高收益的银行理财产品，基本无风险。 （三）独立董事意见 本公司4名独立董事认为该理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。 四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况 扣除本公告已披露金额外，本公司目前尚余23,350万元未到期的银行理财产品。 五、备查文件 1、本公司第八届董事会第六次会议决议； 2、本公司与平安银行股份有限公司签署的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及其附件。 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二○一七年三月二日