证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-010 中原内配集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。 一、召开会议基本情况 (一)会议召开时间 1、现场会议时间：2017年3月1日（周三）下午14:00 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月1日9：30至11：30，13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月28日15：00至2017年3月1日15：00期间的任意时间。 (二)会议召开地点：公司二楼第一会议室 (三)会议召集人：公司董事会 (四)现场会议主持人：董事长薛德龙先生 (五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 (六)股权登记日：2017年2月23日（周四） 二、会议出席情况 (一)出席的总体情况 出席本次会议的股东（及代表人）共23人，代表股份183,181,014股，占上市公司总股份的31.1478％。 1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 20人，代表股份 183,144,314股，占上市公司总股份的31.1416％； 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份36,700股，占上市公司总股份的0.0062％； 3、其中，参加表决的中小投资者共13人，代表股份14,835,600股，占上市公司总股份的2.5226％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份14,798,900股，占上市公司总股份的2.5164％。通过网络投票的股东3人，代表股份36,700股，占上市公司总股份的0.0062％。 (二)公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、提案的审议及表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于为全资子公司ZYNPGroup(U.S.A)Inc.提供内保外贷的议案》。 表决结果为：同意183,152,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对28,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果为：同意14,807,000股，占出席会议中小股东所持 股份的99.8072％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1928％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京谦��律师事务所曲光杰、唐海丰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)《中原内配集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》； (二)《北京谦��律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一七年第 二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二�一七年三月一日