大同煤业股份有限公司第五届董事会 第二十七次会议独立董事意见 根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第二十七次会议将审议的《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款展期的议案》进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如下： 1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款展期的议案。 独立董事：张文山、周培玉、刘混举、李端生、孙水泉 二�一七年三月三日