证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-011 金轮蓝海股份有限公司 第三届董事会2017年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第二次 会议，于2017年3月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年3月5日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长陆挺先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过1 亿元。在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。开展期限为自股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于开展票据池业务的公告》与本决议同日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。 公司独立董事就该事项发表的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。 （二）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 本公司第三届董事会2017年第二次会议决议 特此公告。 金轮蓝海股份有限公司董事会 2017年3月6日